证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-044 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,029,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0126 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | 1.01 | 关于补选齐晨利为公司第九 | 91,924,425 | 99.8862 | 是 | | | 届董事会非独立董事的议案 ...

法律意见书 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 在线视频 >> 17 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com l 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会之 华律字(2024)0920-45 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《 ...

狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 第 1 页共 7 页 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 六、股东或股东代表对议案进行提 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-043 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法 律法规的规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司 董事的资格和能力，未发现涉及《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情 形。因此我们一致同意提名齐晨利、万晶为公司第九届董事会非独立董事候选人， 并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于补选公司第九届董事会独立董事事项的独立意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事事项的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律 法规的规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独 立董事的资格和能力，未发现涉及《公司法》等法 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-042 狮头科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动的公告 董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。以上议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附：个人简历 齐晨利：男，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经济贸易大学，学士学位。曾任非凡中国控股有限公司人力资源总监兼项目常务 副总经理、西安天兆投资发展有限公司人力资源副总裁及常务副总裁，汉能移动 能源控股集团有限公司集团副总裁。现任上海协信星光商业管理有限公司副总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事张骏先生、独立董事刘文会先生、刘有东先生及副总裁方贺兵提 交的书面辞职报告。张骏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公 司担任任何职务； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人桂磊，已充分了解并同意由提名人狮头科技发展股份有限公 司董事会提名为狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任狮头科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘慰庭，已充分了解并同意由提名人狮头科技发展股份有限 公司董事会提名为狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任狮头科技发展股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-040 狮头科技发展股份有限公司 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮 头科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议，本次会议应 参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议 ...