深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 审计报告 | 1-2 | | | --- | --- | --- | | i Í 已审会计报表 | | 京农正信(上海)实业发展有 | | | | 限公司 | | 合并资产负债表 | 3 | | | 合并利润表 | 4 | | | 合并现金流量表 | 5 | 2022 年 5 月-12 月 | | 合并股东权益变动表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 母公司利润表 | 8 | 合并财务报表的审计报告 | | 母公司现金流量表 | 9 | | | 母公司股东权益变动表 | 10 | | | ii 财务报表附注 | 11-26 | | | 四、 会计师事务所执业证书 | 27 | | | 五、营业执照 | 28 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 l 将生编刊: 深圳市巨源立德会计师事务所 (普通合伙) SHENZHEN TUYUANLIDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING FIRM 地址:深圳市福田区天安车公庙工业区天济大厦 F4.87 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-069 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-066 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 九次会议，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2023-068）。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 控股子公司杭州氿奇转让其持有的京农正信和京萱科技股权，符合公司现有 经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资金，不会导 致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 我们同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 11 月 10 日 一、 关于控股子公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的事前认可意见如下： ...

上海京萱科技有限公司 审计报告 北京永汇会计师事务所(普通合伙) 1 审计报告 永汇审字[2023]第 JL1-3759号 上海京萱科技有限公司: 2 一、审计意见 我们审计了上海京萱科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023 年 9 月 30 日的资产负债表,2023年1月-9月的利润表、现金流量表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 公允反映了贵公司 2023年9月30日的财务状况以及 2023年1月-9 用 果以及现金流量情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工程 审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023年 1-9 月报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-068 狮头科技发展股份有限公司 关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）控股子公司杭州氿奇科技有限公司 （"杭州氿奇"）现拟以人民币 1,020 万元的价格转让其持有的京农正信（上海） 实业发展有限公司（"京农正信"）20%的股权，以人民币 500 万元的价格转让其 持有的上海京萱科技有限公司（"京萱科技"）30%股权，交易对方均为西丽实业 重庆有限公司（"西丽实业"）。本次交易完成后，杭州氿奇不再持有上述公司股 权。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 至本次关联交易为止（包括本次交易），过去 12 个月内与西丽实业的关联 交易金额累计为 3216 万元。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）公司于 2022 年 9 月 26 日、2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三 十四次会议、第三十九次会议，审议通过《关于 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2023 年 11 月 10 日在公司召开了第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：控股子公司杭州氿奇转让其持有的京农正信和京萱科技股权， 符合公司现有经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则， 不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资 金，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大 不利影响。董事会审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损 害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公 ...

狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华炬律师事务所 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2023〕1106-6 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-065 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,573,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海远涪企业 管理有限公司（以下简称"上海远涪"）持有公司股份 61,412,700 股，占公司总股 本的 26.70%。本次质押情况变动后，上海远涪累计质押公司股份 48,982,376 股， 占其持股总数的 79.76%，占公司总股本的 21.30%。 公司控股股东上海远涪及其一致行动人上海桦悦企业管理有限公司（"上 海桦悦"）共计持有公司股份 66,064,904 股，占公司目前总股本的 28.72%；本次 质押情况变动后，上海远涪及其一致行动人上海桦悦累计质押公司股份 48,982,376 股，占其持有公司股份总数的 74.14%，占公司总股本的 21.30%。 一、本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 3 日接到控股股东上海远涪的通知，获悉其持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 ...