第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会统一 领导和管理，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券投资部协助董事会秘书具体负责公司内 幕信息知情人登记备案日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询、服务工作。 第五条 公司证券投资部为负责信息披露的常设机构，根 据董事会秘书的指令，履行信息披露管理职能。未经公司董事 会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属 各级单位法定代表人或负责人、为公司年报编制提供专业服 务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的 其他人员或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的 会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指"年报信息"，是指根据相关法律法 规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的 内容，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求 在当年年报中披露的、可能对公司证券及其衍生品种交易产 生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 （三）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编制、 审核、监督及实际履行信息披露时，发生严 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，规范独立董事行为及公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召 开，履行最高权力机构的职能，时代出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和 《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司 所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《时代出版传媒股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 ...

时代出版公告，2025年上半年营业收入37.18亿元，同比下降16.20%。净利润2.09亿元，同比增长 21.76%。 ...

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 2.16% on August 27, with the Shanghai Composite Index closing at 3800.35, down 1.76%, and the Shenzhen Component Index at 12295.07, down 1.43% [1] Individual Stock Performance - Inner Mongolia Xinhua (603230) led the gains with a closing price of 14.64, up 5.10% with a trading volume of 184,400 shares and a transaction value of 271 million [1] - Chinese Online (300364) saw the largest drop, closing at 32.35, down 9.10% with a trading volume of 1,616,700 shares and a transaction value of 545.9 million [2] - Other notable declines included Tianzhou Culture (300148) down 4.71% and Duku Culture (301025) down 4.39% [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector had a net outflow of 719 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 416 million [2] - The main capital inflow was observed in Inner Mongolia Xinhua with a net inflow of 26.82 million, while Chinese Online experienced a significant net outflow of 33.38 million from retail investors [3]

证券日报网讯8月21日晚间，时代出版（600551）发布公告称，公司计划于2025年09月02日(星期 二)09：00-10：00举行2025年半年度业绩说明会。 ...

Core Viewpoint - The company will hold a half-year performance briefing on September 2, 2025, to discuss its operational results and financial indicators for the first half of 2025, allowing for interactive communication with investors [1][2]. Group 1: Meeting Details - Meeting Date and Time: September 2, 2025, from 09:00 to 10:00 [2]. - Meeting Location: Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2]. - Meeting Format: Online interactive session via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2]. Group 2: Participation Information - Investors can participate online on the day of the meeting through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3]. - Investors can submit questions from August 26, 2025, to September 1, 2025, before 16:00 [2][3]. Group 3: Company Representatives - Participants include the Chairman, Dong Lei; Vice Chairman and General Manager, Zheng Ke; and other key executives [2]. Group 4: Contact Information - Contact for inquiries: Securities Investment Department, with provided phone numbers and email [3]. Group 5: Post-Meeting Access - After the meeting, investors can view the meeting details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [4].

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-024 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 26 日 （星期二） 至 09 月 01 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 gongsixinxiang@press-mart.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 02 日（星期二）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 会议召开时间： ...