重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 486,289,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.7182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-034 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

安徽承义律师事务所 关于 时代出版传媒股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国. 合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编：230022 电话(Tel): (86-551) 65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail): chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于时代出版传媒股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00297 号 致:时代出版传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以《时代出版传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,安徽承义律师事务所(以下简称"本所")接受时代出版传媒股份有限 公司(以下简称"时代出版"或"公司")委托,指派本所律师就公司召开2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

时代出版会议文件 日期：2024-11-12 编号: GDH-24-03 时代出版会议文件 日期：2024-11-12 编号: GDH-24-03 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 15:00 二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 时代出版 15 楼第六会议室 三、会议主持人：董事长 董磊 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年十一月 时代出版传媒股份有限公司 会议材料 （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。 （二）审议议案 时代出版传媒股份有限公司 1. 关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案 2. 关于时代出版变更会计师事务所的议案 （三）回答股东提问 （四）指定现场会议计票人、监票人 （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数 （六） ...

时代出版传媒股份有限公司 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。不实 施送股和资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比 例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后 方可实施。 一、利润分配方案内容 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-031 时代出版传媒股份有限公司 2024年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，与会全体董事以 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年前三季度利 润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配 ...

编号：JSH-07-09 时代出版会议文件 日期：2024-10-25 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11：00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2024 年 10 月 15 日起以电子邮件、信息、 电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席潘振球主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于时代出版<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告公允地反应了公司 2024 年前三季度的财 务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，2024 年前三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,839,889,806.41, a decrease of 7.23% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,959,648.03, an increase of 11.62% year-on-year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,655,712.09, down 26.99% from the previous year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 6,276,223,525.60, an increase of 0.95% compared to CNY 6,217,346,975.16 in the same period of 2023[10] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 263,874,331.39, compared to CNY 262,626,123.72 in the same period of 2023, showing a marginal increase[11] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.3856, down from CNY 0.5415 in 2023[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,018,588,121.43, a decrease of 2.31% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled CNY 7,180,179,111.73, slightly down from CNY 7,247,416,403.08 at the end of 2023, indicating a decrease of about 0.9%[8] - Total liabilities were CNY 3,235,480,524.57, down from CNY 3,479,451,138.36, indicating a decrease of about 7.0%[9] - The company reported a total equity of CNY 5,783,107,596.86, an increase from CNY 4,752,428,174.18, reflecting a growth of approximately 21.7%[9] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 225.70% to ¥273,902,709.46[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥273,902,709.46, a significant improvement compared to a net outflow of ¥217,908,705.61 in Q3 2023[12] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 7,799,431,312.00, compared to CNY 7,253,988,549.04 in the same period of 2023, indicating a significant increase[11] - Total cash inflow from investment activities decreased to ¥600,482,335.80 in Q3 2024 from ¥829,950,399.37 in Q3 2023[12] - The net cash flow from investment activities improved to ¥47,747,182.17 in Q3 2024, compared to a net outflow of ¥54,412,224.84 in Q3 2023[12] - The net cash flow from financing activities showed a significant decline to -¥617,384,140.36 in Q3 2024, compared to a positive net flow of ¥149,981,398.16 in Q3 2023[12] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders was ¥5,715,325,477.77, an increase of 0.35% from the end of the previous year[2] - The top shareholder, Anhui Publishing Group Co., Ltd., holds 62.09% of the shares[6] Operational Insights - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements during this quarter[7] - Future outlook remains cautious with a focus on improving cash flow and managing receivables effectively[7] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 5,988,087,747.39, slightly up from CNY 5,976,113,571.21 in 2023[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 27,102,825.68, slightly up from CNY 26,467,702.24 in 2023[10] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were CNY 108,752,855.37 compared to CNY 126,995,003.30 in 2023[10] Accounting Standards - The company did not apply the new accounting standards for the first time in 2024[13]

编号：DSH-07-10 时代出版会议文件 日期：2024-10-25 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－028 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2024 年 10 月 15 日起以电子邮件、信息、电 话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于时代出版<2024 年第三季度报告>的议案》 经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年第三季度报告》所反映 的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-030 时代出版传媒股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将 公司2024年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下： | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长率 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | 率 | 同期 | | | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编 | | ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-033 时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议 室 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-032 时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告 （一）基本信息 1 | 2023 | 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 | | | | 2023 | 年上市公 | 客户家数 706 | 家 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，科学研究和技术 | | | | | | 审计收费总额 7.21 | | 亿元 | | | | | | 服务业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 司（含 A、B | 股） | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业， | | | | 审计情况 | | 涉及主要行业 | 农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业， | | | | | | | 金融业，房地产业，采矿业，建筑业， | | | | | | | 综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、 | | | | | | 体育和娱 ...