证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－025 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 编号：DSH-07-15 时代出版会议文件 日期：2025-08-27 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司 15 楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议 从 2025 年 8 月 17 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：委托出席的董事 2 人），董事长董磊因公未 能出席，委托董事李仕兵代为表决，独立董事周展因公未能出席，委托独立董事孟枫 平代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-028 时代出版传媒股份有限公司 本次不送红股，不转增股份。 时代出版传媒股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。本次不送红股，不转 增股份。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比 例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币 605,833,959.60 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红 ...

格隆汇8月28日丨时代出版(600551.SH)公布半年度报告，报告期内，公司累计实现营业收入37.18亿元， 较上年同期降低16.20%；实现归属于上市公司股东净利润2.09亿元，较上年同期增长21.76%。公司坚持 稳中求进、以进促稳，全力拼发展、全心抓项目，聚焦主责主业，经营发展稳健有序，为全年目标任务 完成和未来长远发展奠定了良好基础。向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元。 ...

公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 151 时代出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 时代出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 董磊 | 工作原因 | 李仕兵 | | 独立董事 | 周展 | 工作原因 | 孟枫平 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人董磊、主管会计工作负责人李仕兵及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币1.00元（含税）。截至2025年8 ...

时代出版传媒股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事津贴 管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属 于享受该津贴办法的范围。 时代出版传媒股份有限公司 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅 费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本办法规 定以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。 第九条 本办法自公司股东会审议通过后正式实施，对 本办法的修改应经股东会批准。 - 2 - 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑公司所处行业、 区域内上市公司独立董事平均津贴标准、独立董事 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 投资理念。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一条 为进一步推动时代出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上 市规则》等有关业务规则的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与 交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露 ...

时代出版传媒股份有限公司 内部审计管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内部审计工作，提升内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》《安徽省内部审 计条例》《安徽出版集团内部审计制度（修订）》及其他有关规定， 结合时代出版传媒股份有限公司（以下简称"时代出版"）实际， 现对公司内部审计管理暂行办法予以修订。 第二条 本办法所称内部审计，是指对时代出版及其所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的 监督、评价和建议，以促进公司完善治理、规范运营，提高经济 效益，确保国有资产保值增值的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 审计部在党委和董事会审计委员会领导下，依照国 家法律、法规和有关政策，依照公司规章制度，独立开展工作并 行使内部审计职权，履行监督、评价和服务职责。 第四条 审计部负责组织和指导公司内部审计工作，时代出 版所属单位根据需要设立内部审计机构或配备审计人员，负责本 单位内部审计工作。 第五条 审计部根据工作需要合理配备相应专职人员，审计 人员应当具备相应专业能力和职业操守。 审计人员 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资 金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应按照信息披露的募集资金用途和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募 集资金的使用情况。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第五条 公司募集资金应当存 ...