时代出版传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ■ 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所 职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天 健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： ■ 上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月28日晚间，时代出版发布公告称，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月28日晚间，时代出版发布公告称，公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于 时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月28日晚间，时代出版发布公告称，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed an increase, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - The company achieved revenue of 3.718 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.20% [1] - The net profit attributable to shareholders was 209 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 21.76% [1] - The non-recurring net profit was 149 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 11.29% [1] - Basic earnings per share were 0.3080 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

时代出版传媒股份有限公司 | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | 率 | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编教 | 83,269.4 | 79,604.2 | -4.40% | 35,921.9 | 34,048.3 | -5.22% | 24,523. | 22,945.1 | -6.44% | 31.73% | 32.61% | 0.88 | | 材教辅 | 3 | 6 | | 4 | 4 | | 91 | 8 | | | | % | | 租型教 | 60,072.5 | 54,420.7 | -9.41% | 36,573 ...

时代出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收入总额 29.69 | | 亿元 | | | | 2024 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 25.63 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 14.65 亿元 | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 756 | | 家 | | | | | 审计收费总额 7.35 | | 亿元 | | | ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议 案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办 法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关 于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-031 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议 室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 时代出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

编号：JSH-07-12 时代出版会议文件 日期：2025-08-27 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-026 时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司 15 楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会 议从 2025 年 8 月 17 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：委托出席 1 人），监事会主席潘振球因个人原 因未能出席，委托监事孙继东代为出席，并指定孙继东代行其职权。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事孙继东主持，经过 充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、审议通过《时代出版〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告公允 ...