证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-026 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,124,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传 媒股份有限公司 15 楼第六会议室 (三) 出席 ...

编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5.关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 时代出版 15 楼第六会议室 三、会议主持人：董事长 董磊 四、议程内容： （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00）。 （二）审议议案 1.关于修订《时代出版重大决策管理办 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 15 楼第六会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 三、 股东大会投票注意事项 至 2024 年 9 月 12 日 ...

时代出版传媒股份有限公司 | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长率 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | 率 | 同期 | | | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编 | | | | | | | | | | | | | | 教材 | 77,336.47 | 83,269.43 | 7.67% | 34,110.65 | 35,921.94 | 5.31% | 23,464.71 | 24,523.91 | 4.51% | 31.21% | 31.73% | 0.52% | | 教辅 | | | | | | | | | | | | | | 租型 | | | | | | | | | | | ...

时代出版传媒股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简 称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 公司董监高就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 董监高股份转让管理 第六条 存在下列情形之一的，公司董监高不得减持其 所持有的公司股份： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）公司董监高离职后 6 个月内； （ ...

编号：DSH-07-09 时代出版会议文件 日期：2024-08-22 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－022 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 8 月 12 日起以电子邮件、信息、电 话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经 投票表决通过以下议案： 一、关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准 确 ...

第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、 控股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的 联络与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集 和有效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版 传媒股份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实 际情况，制订本制度。 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...

时代出版传媒股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（下称"时 代出版"或"公司"）投资管理，进一步规范投资决策及管理 行为，建立有效的投资风险约束机制，提高风险防范能力， 促进公司实施主业发展和资本运营的双轮驱动战略，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《安徽出版集团国有资产重大事项管 理暂行办法》、《时代出版重大决策管理办法》以及《公司章 程》等有关法律法规或规章制度等规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称投资主要是指股权、基金类投资以 及实施委托贷款等债权类投资，包括但不限于： （一） 参与设立企业或基金； 本办法中所称的投资，不包括购买原材料、固定资产（如 房地产、机器设备等），以及出售产品、商品等与日常经营 1 （二） 持股企业或基金的股份增持、减持； （三） 参与认购非持股企业或基金增发的股份； （四） 重组。包括股权置换、债转股、并购等； （五） 股权处置。包括股权转让或其他处置方式； （六） 实施委托贷款等项目； （七） 其他投资行为。 相关的资产购买或者出售行为。 公司《资金理财管理 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召 开，履行最高权力机构的职能，时代出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （ ...

时代出版传媒股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券 及衍生品种价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内，在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关 法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《时代出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关要求，特制定本信息披露制度。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 时代出版传媒股份有限公司 信 ...