证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年 1-6 月公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年同期 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | | 比上年同 | 比上年同 | | | | | | 率（%） | | | 增减 | | | | | | 期增减（%） | 期增减（%） | | | 工业企业国 内销售 | 2,242,602,618.63 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-039 江苏康缘药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴云先生的辞职自辞职报告送达 董事会时生效。吴云先生的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运行。 截至本公告披露之日，吴云先生共计持有公司股份105,000股，均为公司2022 年度限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中60,000股尚未解除限售，公司 将根据《2022年度限制性股票激励计划（更正后）》的规定回购注销其已获授但 尚未解除限制的限制性股票60,000股。吴云先生承诺其所持有已解锁的45,000 股股票将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定进行管理。吴云先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事 项。 公司董事会对 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，公 司独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任潘鹏先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。潘鹏先生简历详 见附件。 潘鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行上市公司董 事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会、 证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职 的情况。 潘鹏先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下: 联系电话:0518-85521990 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-038 传真: 0518-85521990 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年7月2日以书面文件、电话和电子邮件方式 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-037 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应该在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况披露如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,306,289 股，占公 司总股本的比例为 0.7402%，购买的最高价为 17.81 元/股，最低价为 15.62 元/ 股，支付的金额为 73,077,080.61 元（含交易费用）。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司本次回购已累计回购股份 5,619,989 股，占公司 当前总股本的比例为 0.9660%，购买的最高价为 19.98 元/股，最低价为 15.62 元 /股，已支付的总金额为 95,817,791.98 元（含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

经核查，缪剑波女士于 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日期间买卖公司 股票的具体交易情况如下： 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-036 江苏康缘药业股份有限公司 董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈学斌先生因其配偶 缪剑波女士于 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日期间买卖公司股票，出具了 《关于本人配偶买卖公司股票的情况说明》并表达歉意。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，上述部分交易行为构成短线交易，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 按照上述规定，缪剑波女士本次短线交易所获收益应归公司所有。截至本公 告日，缪剑波女士已将上述短线交易所获收益 8,458.40 元全额上缴至公司。 2、经核实，上述短线交易行为系缪剑波女士未充分了解相关法律、法规的 规定所致，其 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-035 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 注：公司已于 2024 年 5 月 10 日完成 2022 年度限制性股票激励计划部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，公司总股本由 584,748,452 股变 更为 581,797,452 股，上述占总股本比例按变更后的总股本计算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/06~2025/02/05 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元~3 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 131.37 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2258% | | 累计已回购金额 | 0.22 ...

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.37203 元（含税） 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-034 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购账户中的股票不享受利润分 配权。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司 2023 年年度 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 苏同律证字 2024 第 [077]号 2023 年 度 利 润 分 配 实 施 差 异 化 分 红 事 项 的 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 833293 3 5 江苏世纪同仁律师事务所关于 法 律 意 见 书 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年度利润分配实施差异化分红事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[077]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），本所作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"康缘药业"或"公 司"）常年法律顾问，就公司 2023 年度利润分配实施差异化分红相关事宜(以下 简 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税）调整为 0.37203 元（含 税）。 公司 2022 年度限制性股票激励计划中首次授予及预留部分首批授予第二个 限售期、预留部分第二批授予第一个限售期届满之前，8 名激励对象降职，8 名 激励对象与公司解除劳动合同，同时公司层面 2023 年度考核条件未达标，2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第二个解除限售期、预留部 分第二批授予第一个解除限售期解除限售条件未成就，根据《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》，公司决定将上述 171 名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 295.10 万股进行回购注销。公司已于 2024 年 5 月 10 日 在中国结算上海分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续，变更后公司的 总 ...