江苏康缘药业股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 杨俊玉 | 2004 年 | 2001 年 | 2012 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 孙淑平 | ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 股东会召开日期：2025 年 4 月 24 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年年度股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 2024 年年度股东会会议议程 一、会议基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年年度股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开 ...

江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划剩余全部 限制性股票相关事项的核查意见 回购注销前述 155 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票符合 《管理办法》《激励计划》的有关规定。本次回购注销事项已履行相应的审议 程序，回购注销的原因、数量及价格合理、合法、有效，上述事项不会导致公 司股票分布情况不符合上市条件的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司回购注销前述 155 名激励对象 330.03 万股已授予但尚未解除限 售的限制性股票。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，对回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）剩余全部限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 根据《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，因 20 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-008 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过 以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-007 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并 形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二 ...

Financial Performance - The company's consolidated revenue for 2024 was CNY 3.90 billion, a decrease of 19.86% compared to CNY 4.87 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 391.86 million, down 15.58% from CNY 464.16 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.68, a decline of 16.05% from CNY 0.81 in 2023[26]. - The company reported a total revenue of CNY 389,766.85 million, a decrease of 19.86% year-on-year[73]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 39,186.21 million, down 15.58% compared to the previous year[73]. - Operating cash flow decreased by 27.75% to CNY 70,248.82 million[73]. - The company's total revenue for the industrial sales segment was approximately ¥3.86 billion, with a gross margin of 73.61%, reflecting a year-over-year revenue decline of 20.14% and a cost reduction of 17.45%[78]. - The revenue from injection solutions decreased by 38.33% year-over-year, while the cost decreased by 40.95%, primarily due to lower sales of specific products[79]. - The revenue from gel formulations increased by 82.48% year-over-year, with costs rising by 120.05%, driven by higher sales of a particular gel product[79]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024, considering current operational needs and long-term development[8]. - The total cash dividend amount for the recent fiscal year was RMB 185,909,622.90, representing 47.44% of the net profit attributable to shareholders[195]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was RMB 344,655,007.44, with a cash dividend ratio of 128.99% based on the average annual net profit of RMB 411,321,445.20[197]. - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[193]. - The company has implemented a cash dividend policy that aligns with regulatory guidelines and has not made adjustments during the reporting period[191]. Research and Development - The company is committed to a research and development model that integrates traditional Chinese medicine with chemical and biological drugs[16]. - The company has applied for 52 invention patents, with 29 newly authorized, and published 47 Chinese papers and 33 SCI papers[38]. - The company has a research team of nearly 800 professionals across various fields, enhancing its R&D capabilities[69]. - The company reported a total R&D expenditure of approximately ¥654.4 million, accounting for 16.79% of total revenue, with capitalized R&D representing 2.49%[90]. - The company is focusing on expanding its product line with new drugs targeting various conditions, including migraine and chronic obstructive pulmonary disease[112]. - The company is actively expanding into chemical and biological drug fields, with several products in clinical phases I and II for various diseases[61]. - The R&D pipeline focuses on traditional Chinese medicine while expanding into metabolic, autoimmune, and neurological diseases, creating a diversified product matrix[146]. Market and Product Development - The company aims to enhance professional marketing and compliance through the "Doctor Pan Project," focusing on training and assessment for marketing personnel[16]. - The company has trained over 10,000 marketing personnel through the "Doctor Pan Project," enhancing their academic capabilities[34]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development to enhance its competitive position in the pharmaceutical industry[111]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of CNY 500 million allocated for this purpose[163]. - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, focusing on traditional Chinese medicine and modern healthcare solutions[163]. - The company has established partnerships with three major hospitals to promote its products, aiming to increase brand visibility and credibility in the healthcare sector[163]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that ensures effective checks and balances among its decision-making bodies, enhancing shareholder value[149]. - The board of directors consists of 9 members with diverse expertise, including 3 independent directors, to support comprehensive decision-making[150]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from misappropriating company funds, ensuring fair transactions[149]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring operational independence from controlling shareholders[154]. - The company is in the process of electing new independent directors following the resignation of two current independent directors, ensuring compliance with governance standards[160]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive procurement center to optimize material procurement and control costs effectively[62]. - The production process adheres strictly to GMP standards, ensuring quality control throughout the manufacturing process[63]. - The company has implemented a comprehensive quality management system to control risks throughout the entire production process, ensuring consistent product quality[145]. - The company is committed to improving production quality management and enhancing supply chain management efficiency to meet market supply demands[141]. Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its innovation strategy, focusing on product innovation, academic innovation, and sales model innovation to achieve industrial scale effects[134]. - The company is accelerating the development of innovative drugs, targeting unmet clinical needs and focusing on high clinical value and market potential[139]. - AI technology will be integrated into the drug development process, optimizing research workflows and enhancing new drug development efficiency[140]. - The company is implementing a differentiated agency model to restore growth and expand the out-of-hospital market, focusing on core products and optimizing customer management[138]. Risk Management - The company faces risks from policy changes, particularly in drug procurement and medical insurance adjustments, which could significantly impact the pharmaceutical industry[143]. - The company has a dedicated team for risk management in R&D, ensuring systematic risk analysis and control throughout the drug development process[146]. - The company has established an Insider Information Management System to ensure compliance with relevant laws and regulations, with the chairman as the primary responsible person[153]. Employee Development - The company has established a talent development system to meet strategic growth needs, including programs for recent graduates and specialized training initiatives[189]. - The company conducts specialized training programs for key positions and skills, utilizing both internal and external resources to enhance employee capabilities[187]. - The company has established a performance-based compensation system that aligns employee incentives with company performance, ensuring a fair and competitive salary structure[186]. Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 100% equity in Zhongxin Pharmaceutical, which has been included in the consolidated financial statements[26]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Zhongxin Pharmaceutical Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary included in the financial statements[85]. - The company has been actively involved in expanding its market presence through acquisitions and strategic partnerships[174].

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-009 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 12,338,346 股， 已支付金额为 185,909,622.90 元（含交易费用），并于 2025 年 2 月 6 日将本次 回购的股份全部注销，该金额视同现金分红，以此计算公司 2024 年度分红金额 占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例已达 47.44%。 的股份全部注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的公司《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-001）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方 式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现 金分红的相关比 ...

4月2日，康缘药业（600557）发布2024年年报，公司营业收入为38.98亿元，同比下降19.86%；归母净 利润为3.92亿元，同比下降15.58%；扣非净利润为3.63亿元，同比下降27.29%。报告期内，公司核心产 品热毒宁注射液和银杏二萜内酯葡胺注射液业绩承压，导致整体营收和利润双双下滑。尽管公司在研发 和并购方面取得了一定进展，但面对行业政策压力和市场竞争，康缘药业的经营挑战依然严峻。 并购中新医药，生物药布局深化 2024年，康缘药业完成了对中新医药的100%股权收购，进一步丰富了公司的生物药管线。中新医药拥 有多个具有创新性和独有性的研发技术平台，尤其是在代谢性疾病和神经系统疾病领域，已有多个生物 创新药进入临床试验阶段。通过这次并购，康缘药业在生物药领域的布局得到了进一步深化，有助于公 司构建中药、化药和生物药协同发展的完整产业布局。 然而，并购带来的整合风险和成本压力也不容忽视。中新医药的研发项目尚处于早期阶段，未来能否成 功上市并取得市场认可仍存在不确定性。此外，并购后的整合工作也将对公司的管理能力和资源调配提 出更高要求。如何在短期内实现并购的协同效应，将是康缘药业未来面临的又一挑战 ...

前十大流通股东累计持有： 28825.35万股，累计占流通股比： 49.82%，较上期变化： -1068.57万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 江苏康缘集团有限责任公司 | 17617.35 | 30.45 | 不变 | | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 3187.06 | 5.51 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1788.65 | 3.09 | 不变 | | 肖伟 | 1700.32 | 2.94 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1387.95 | 2.40 | -767.79 | | 上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资 | | | | | 基金 | 1194.52 | 2.06 | 不变 | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 500.68 | 0.87 | -28.50 | | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 499.17 | 0.86 | -30.88 | | 博时基金-农业银行- ...