证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-013 江苏康缘药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 2 日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）部分条款修订完善 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024 年 7 月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、 股东权利等内容进行较大范围的修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要 求。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（20 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 1 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 关于本报告 | 4 | | 年度荣誉奖项 2024 | 5 | | 一、公司概况 | 7 | | 二、公司治理 | 10 | | 三、企业文化建设 | 13 | | 四、环境保护与可持续性发展 | 18 | | 五、研发创新与药品质量 | 25 | | 六、股东回报与投资者关系 | 28 | | 七、职工权益与发展 | 31 | | 八、品牌建设 | 36 | | 九、党团建设 | 39 | | 十、回报社会 | 41 | | 十一、未来展望 | 43 | 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 3 康缘药业、公司、本公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 潘医生工程 指 公司为实现专业营销和 ...

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 7 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事会审议的议案》； 2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2024 年第四次会 议，审议通过了《关于同意将公司 2024 年三季度财务报告提交董事会审议的议 案》。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度，江苏康缘药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职 责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为许敏、肖伟、段金廒， 其中许敏和段金廒为独立董事，主任委员由独立董事中会计专业人士许敏担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审 ...

江苏康缘药业股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 杨俊玉 | 2004 年 | 2001 年 | 2012 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 孙淑平 | ...

关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏康缘药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10042 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"康缘药业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10040 号的无保留 意见审计报告。 康缘药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏康缘药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2024 年度财 务报告进行审计并出具了审计报告，对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告，同时对非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药 业股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2024 年日常关联交易情况及 2025 年 生产经营计划，现对 2025 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不 超过 69,304.99 万元，具体情况如下： 一、预计 2025 年度日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次审议的日常关联交易事项 遵循了公平、公正、公允的原则 ...

江苏康缘药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 江苏康缘药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生，三位独立董事在 2024 年度任职时 间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司三位独立董事对自身在 2024 年度的独立性情况分别进行了自查，并形成了（《关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和（《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及（《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年年度股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 2024 年年度股东会会议议程 一、会议基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年年度股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开 ...