附件：个人简历 公司独立董事专门会议认为：经认真审核王团结先生的个人履历、工作能力 等情况，我们认为王团结先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，王团结先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任王团结先生为公司副 总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-024 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审核通过，并经公司董事会 审议同意聘任王团结先生（简历附后）为公司 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-023 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名， 并经董事会独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查，公司董事会聘任王 团结先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-021 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,225,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

康缘药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会由董事会召集。2024 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-019 注射用 AAPB 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 1 月 9 日受理的注射用 AAPB 符合药品注册的有关要求，同意 开展"急性缺血性脑卒中"适应症的临床试验。 二、药品研发及相关情况 注射用 AAPB 是公司和中国药科大学联合开发的一种新型抗缺血性脑卒中 神经保护剂，制剂规格为 10mg 及 25mg，临床拟用于急性缺血性脑卒中。临床 前药效学研究证实 AAPB 可显著减少缺血性脑卒中模型大鼠、恒河猴脑梗死体 积和神经功能缺损，对缺血性脑卒中动物模型有明显治疗作用，且在较低剂量下 就有与丁基苯酞相当的治疗效果，毒理学研究证明 AAPB 安全性良好，药代动力 学研究显示 AAPB 具有优良的药代动力学性质。 江苏康缘药业股份有限公司 关于收到注射用 AAPB 临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局签 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-018 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 03 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 解答。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 11 日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 03 月 28 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2023 年年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财 ...

司 研 投资要点： 全年和 Q4 业绩实现高速增长，注射液表现强劲。 康缘药业 2023 年实现总营收 48.68 亿元（+11.88%）；归母净利润为 5.37 亿元（+23.54%）；扣非归母净利润为 4.99 亿元（+26.47%）。公司单 Q4 营 收为 13.72 亿元（+11.95%）；归母净利润为 1.87 亿元（+22.25%）；扣非归 母净利润为 1.82 亿元（+38.33%）。 分品种看，注射液和颗粒剂表现亮眼，2023 年营收分别同比增长 49.80%和 16.80%。注射液核心产品热毒宁注射液和银杏二萜内酯葡胺注射 液销量分别较上年同期增长 90.93%和 21.98%。 加强学术引领，院内院外共同发展。 院内端：1.公司强化上市大品种培育研究。2023 年公司完成热毒宁颗 粒新冠病毒感染 RCT 研究及腰痹通胶囊腰椎间盘突出症 RCT 研究全部病 例入组。金振口服液支原体肺炎研究完成统计分析及总结报告。银杏二萜 内酯葡胺注射液"脑梗死急性期 3448 例 RCT 研究"文章发表在国际顶级 期刊《JAMA》杂志。2.新药研发：2023 年中药获批新药注册批件 1 个， 申报生产 3 ...

证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------| | 表4： \n代码 | 可比公司估值表 \n公司简称 | 股价 | 总市值 | | EPS | | | | | PE | | | ROE | PEG | 投资评 级 | | | | 2024/3/12 | 亿元 | 22A | 23E | 24E | | 25E | 22A | 23E | 24E | 25E | 22A | 24E ...

2024 年 03 月 13 日 公司研究 评级：买入(维持) 事件: 投资要点: 市场数据 2024/03/12 公司 2023 年 Q4 费用结构调整，净利润率提升。 2023 年 Q4 公司 销售费用率为 33.07%（yoy -14.52pct），管理费用率为 14.40%（yoy +8.89pct），研发费用率为 19.08%（yoy +5.32pct），公司总营业 成本/营业总收入为 91.71%（yoy -0.88pct）。2023 年 Q4 公司净利 润率为 13.65%（yoy +0.76pct）。 当前价格（元） 21.41 52 周价格区间（元） 13.36-33.71 总市值（百万） 12,519.46 流通市值（百万） 12,385.62 流通股本（万股） 57,849.72 公司 2023 年 Q4 注射剂保持高速成长，口服液环比改善。 根据公 司经营数据，2023 年 Q4 注射液收入 5.85 亿元，同比增长 52.9%、 环比增长 35.7%，继续保持高速增长。2023 年 Q4 口服液收入 3.23 亿元，同比下滑 20.6%、环比增加 174.1%。 日均成交额（百万） ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-017 江苏康缘药业股份有限公司 关于个别自媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、个别自媒体报道提及"净利润5.471亿元，仅仅缴纳393.2万元的所得税 真的合理吗？" 公司及主要子公司为国家高新技术企业，按照《企业所得税法》等相关法律 法规享受税收优惠政策，企业所得税率为 15%。同时根据财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号文《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》"为进 一步激励企业加大研发投入，更好地支持科技创新，企业开展研发活动中实际发 生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上， 再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成 本的 200%在税前摊销"。国家对企业科技创新的支持与鼓励力度不断加大，公 司也积极响应国家战略需求，持续开展创新中药研发与上市品种技术提升，多年 来持续实施创新驱动战略，加大研发投入，建立了国际先进的创新药物研发体系， ...