四川大西洋焊接材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录，公司应当充分考虑选聘请会计师事务所近 年来是否因证券期货相关业务受到的行政处罚情形； 第一条 为规范四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作 和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 ...

预计 2024 年度日常关联交易额度的审核意见 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司追加 2023 年度日常关联交易额度及 公司追加 2023 年度日常关联交易类别和对 2024 年度日常关联 交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产 经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联 交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的 定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性 和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产 生不利影响。同意公司追加 2023 年度日常关联交易类别和对 2024 年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。 董事会审计委员会：李子扬、张怀岭、曾秀 2024年4月3日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，我们作为四川大西 洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，对公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计 2024 年度日 常关联交易额度的相关资料进行了认真审阅，现发表如下审核意见： ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-012号 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.55元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川 大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西洋"）截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润 75,068.42 万元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 897,604,831 股，以此计 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600558 公司简称：大西洋 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-05 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西 洋"）第五届董事会第七十六次会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司 生产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-06 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第四十五次会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人送达 方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司生产指挥中心会议室以现场 方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司 法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持， 会议审议并通过如下议案（报告）： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并出具 以下审核意见 （一）公 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临 2024-004 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，四川 大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对合并报表范 围内所属资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值 准备。现将具体内容公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 （一）计提资产减值准备的资产范围和金额 2023年度公司信用减值预计冲回436.54万元，计提资产减值损失 2,130.88万元，合计计提1,694.34万元。 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -436.54 | | 资产减值损失 | 2,130.88 | | 合计 | 1,694.34 | 三、风险提示 （二）计提资产减值准备的相关说明 1．信用减值损失 根据《企业会计准则》 ...

（一）担保基本情况 为满足公司控股子公司江苏大西洋日常经营活动对资金的需求， 2024 年 3 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司启东市支行签 订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋向中国农业 银行股份有限公司启东市支行申请的人民币 1,500 万元（大写：壹仟 伍佰万元整）综合授信额度提供连带责任保证，担保的主合同期限自 1 被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江 苏大西洋"），江苏大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"、"大西洋"）控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏大西 洋提供担保金额为人民币 1,500 万元；截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保余额为人民币 1,106.6 万元 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-03 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司证券事务代表刘泓蒨女士的书面辞职报告，刘泓蒨 女士因工作调整原因申请辞去第五届董事会证券事务代表职务，其 辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘泓蒨女士在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第七十五次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任证券 事务代表的议案》，聘任甘学雷先生为公司第五届董事会证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 甘学雷先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 作经验。截至目前，甘学雷先生未持有公司股票，与公司董事、监 事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系； 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的 情形；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定。（甘学雷先生简历附后） 公司证券事务代表具体联系方式如下 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-002 号 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-001 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议、2023年6月16日召开2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）为公司2023年度审计机构。详情请见公司分别于2023年 4月7日、2023年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材 料股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议公告》《四川大西洋 焊接材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。 一、签字注册会计师变更情况 公司于2024年1月8日收到华信会计师事务所《 ...