三、议案审议情况 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事 长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决 议： （一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 公司董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，公司总 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-008 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日 （星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已分 别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日（星期三）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 107,469,169.47, a decrease of 23.52% compared to CNY 140,515,557.55 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,415,137.20, down 37.02% from CNY 11,773,706.28 year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.03, reflecting a decrease of 37.02% from CNY 0.05 in the same period last year[3] - The company reported a net profit margin of approximately 3.0% for Q1 2025, down from 8.0% in Q1 2024[14] - The net profit for Q1 2025 was CNY 7,923,300.52, a decrease of 39.5% compared to CNY 13,145,701.03 in Q1 2024[15] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 8,856,779.80, down 30.9% from CNY 12,854,744.17 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 7,923,300.52, down from CNY 13,145,701.03 in Q1 2024[16] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 107,678,521.25, which is a 70.02% increase in outflow compared to CNY 63,331,621.24 in the previous year[2] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were RMB 116,036,728.04, a decrease from RMB 167,108,989.19 as of December 31, 2024[9] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 116,036,728.04 at the end of Q1 2025, up from CNY 84,199,467.70 at the end of Q1 2024[20] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 107,678,521.25, worsening from negative CNY 63,331,621.24 in Q1 2024[18] - The company received CNY 56,846,643.60 in borrowings during Q1 2025, compared to no borrowings in Q1 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,937,654,096.75, an increase of 8.85% from CNY 1,780,037,264.21 at the end of the previous year[3] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 945,188,396.74, compared to RMB 795,494,864.72 as of December 31, 2024[12] - Shareholders' equity as of March 31, 2025, was RMB 992,465,700.01, up from RMB 984,542,399.49 as of December 31, 2024[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,831[6] - The largest shareholder, Metallurgical Automation Research Design Institute Co., Ltd., holds 42.95% of the shares, totaling 96,061,025 shares[7] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 103,251,848.39, down 20.0% from RMB 129,004,016.70 in Q1 2024[14] - The company incurred sales expenses of CNY 4,017,086.06 in Q1 2025, a decrease of 17.2% from CNY 4,852,118.73 in Q1 2024[15] - Research and development expenses were CNY 8,270,063.67 in Q1 2025, slightly down from CNY 8,360,435.60 in Q1 2024[15] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 271,517.97, primarily related to government project funding[4] - The company reported a loss of CNY 504,600.00 related to a debt restructuring agreement with a client[4] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technology development in the upcoming quarters[9]

现金流紧张，偿债能力下降 金自天正是由中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院有限公司控股的大型工业自动化综合性高科技企业。自2002年上 市以来，公司营收及净利润呈现明显的波动，2011年至2013年，公司业绩迎来辉煌时刻，尤其是2012年，公司营收及净利润均创 下历史最高水平，分别为12.75亿元、0.79亿元。 然而，受到钢铁行业景气度不佳以及回款异常困难的影响，公司业绩再也难以回到巅峰时刻。2024年度财报显示，公司2024年营 收7.39亿元，同比下降22.13%；净利润微增0.19%；扣非净利润同比下降3.58%。其中，公司营业收入时隔7年，再遇下滑。公司给 出的解释是，主要因为前几年部分延缓项目集中在2023年结算，导致2023年基数较高，造成收入下降幅度较大所致。 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | (%) | 比上年增 | 比上年增 | 上年增减 | | | | | | 减 ...

公司代码：600560 公司简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 62 家。 北京金自天正智能控制股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，公司对立信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、资质情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市 ...

证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临 2025-007 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

关于本报告 本公司自 2008 年起发布首份企业社会责任报告，累计发布 14 次年度社会责任报告。为进一步满足上市公司信息披露 要求，公司自 2022 年开始发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，本报告是公司第三份 ESG 报告。 组织范围 本报告内容覆盖北京金自天正智能控制股份有限公司及旗下公司。本报告中，"金自天正""公司""我们"均为北 京金自天正智能控制股份有限公司。 时间周期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 编制依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之通用设备制造业》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —— 可持续发展报告（试行）》 质量保证 本报告披露的信息和数据来源于公司 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-005 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易需要提交股东大会审议。 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶 金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施 服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方 面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、 变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配 套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、 钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较 为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司 获得该类技术服务。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一 ...