北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 13 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 2025 年第二次临时股东会议程安排 会议日期：2025 年 11 月 13 日 14 时 00 分； 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、宣读会议审议议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。 六、上传现场投票结 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季 度报告。 二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年第三季度报告的书面审核意见》。 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 3、没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-021 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公 司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉 及的工商变更登记等相关事宜。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 205,794,303.62 6.31 408,383,616.77 -15.38 利润总额 19,766,948.52 -11.74 47,398,746.55 11.57 归属于上市公司股东的 净利润 15,576,128.94 -21.49 37,231,148.58 -2.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 206 million yuan, representing a year-on-year increase of 6.31% [1] - The net profit for the third quarter was 15.5761 million yuan, showing a decline of 21.49% [1] - For the first three quarters, the total revenue was 408 million yuan, which is a year-on-year decrease of 15.38% [1] - The net profit for the first three quarters was 37.2311 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 2.61% [1]

Group 1 - The robotics sector showed a strong performance with the Robotics ETF (159770) rising by 0.76% and achieving a trading volume exceeding 1 billion yuan, indicating active trading [1] - The Robotics ETF has seen a net subscription of 56 million units recently, accumulating over 220 million yuan in net inflows over the past four trading days [1] - The ETF closely tracks the CSI Robotics Index, with significant holdings in companies such as Huichuan Technology, iFlytek, and Stone Technology [1] Group 2 - The Electronics ETF (159997) experienced a decrease of 0.79% but narrowed its losses, with a trading volume exceeding 25 million yuan [1] - The Electronics ETF is the only ETF in the market that tracks the CSI Electronics Index, which includes companies involved in semiconductor production, electronic manufacturing services, and consumer electronics [2] - The global smart glasses market is projected to exceed 40 million units by 2029, with China expected to see a compound annual growth rate of 55.6% from 2024 to 2029, leading the global growth [2]

Core Viewpoint - Jinzi Tianzheng's stock price has shown a modest increase this year, with a notable rise in net profit despite a decline in revenue, indicating potential resilience in its business model [1][2]. Company Overview - Jinzi Tianzheng, established on December 28, 1999, and listed on September 19, 2002, specializes in industrial automation, focusing on industrial computer control systems, electrical drive devices, and industrial detection and control instruments [1]. - The company's revenue composition includes 66.28% from industrial computer control systems, 31.96% from electrical drive devices, and 1.75% from other sources [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Jinzi Tianzheng reported revenue of 203 million yuan, a year-on-year decrease of 29.91%, while net profit attributable to shareholders was 21.65 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 17.59% [2]. - The company has distributed a total of 264 million yuan in dividends since its A-share listing, with 45.18 million yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 16.21% to 24,200, while the average number of circulating shares per person increased by 19.35% to 9,257 shares [2]. - Notable institutional shareholders include Huaxia CSI Robot ETF and Tianhong CSI Robot ETF, with significant increases in their holdings [3]. Market Activity - Jinzi Tianzheng's stock price increased by 15.04% year-to-date, with a slight rise of 0.24% over the last five trading days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on March 13, where it recorded a net buy of -28.40 million yuan [1].

Core Insights - Steel Research Intelligent Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan [1] - The company is fully owned by China Steel Research Group Corporation [1] Company Overview - The business scope includes manufacturing of IoT devices, IoT technology services, foundational resources and technology platforms for artificial intelligence, development of AI application software, and development of AI theoretical and algorithmic software [1]

会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 （星期五） 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 12 日 （星期五） 至 9 月 18 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 9 月 19 日 （星期五） 10:00-11:30 举行 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-020 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月10日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本 次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决 ...