证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-006 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核 同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进 行了预期信用损失评估和减值测试，2024 年各项资产减值准备计提合计人民币 40,739,174.33 元。具体如下： ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求， 忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。我们列席 了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会会议审议各 项议案，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善 和提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董 事会会议，出席了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，从切实维护公司和所有 股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情 况、关 ...

2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、杨春节及非独立董事杨光浩组成， 其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的 专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司审计委 员会议事规则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 北京金自天正智能控制股份有限公司 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，分别为： | 会议届次 | | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审 | 2024 | 年 3 | 1、审议并通过《2023 年度财务决算报告》； | | | 月 13 | 日 | 2、审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； | | 计委员会第一次 | | | 3、审议并通过《202 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分 配方案》。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-002 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-004 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●拟每股派发现金红利 0.071 元（含税） ●本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 163,628,519.47 元 , 合 并 报表中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为人民币 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10527 号 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scrof.gov.cn）"进行重点 " s 北京金自天正智能控制股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 目 页 内部控制审计报告 1-2 َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ​ A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10527 号 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东: í 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称 "金自天正") 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金自天正 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜盛用于亚明资审计报告是否由具有效业许可的会计师李务所出身 。" 我们使用手机 "扫一扫"或进入 "程册会计师行业统一监管平台（http://www.frag 北京金自天正智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-101 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants ll 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10523 号 北京金自天正智能控制股份有限公司全体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 739,417,445.70, a decrease of 22.13% compared to CNY 949,577,918.32 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 52,608,276.84, reflecting a slight increase of 0.19% from CNY 52,506,026.99 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,400,404.53, down 3.58% from CNY 48,122,430.68 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -77,764,733.58, a significant decrease of 700.87% compared to CNY 12,941,918.86 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.2352, a slight increase of 0.19% from CNY 0.2348 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.69%, a decrease of 0.23 percentage points from 5.92% in 2023[24]. - The company achieved a net profit of CNY 57.33 million in the reporting period, a 3.60% increase year-on-year, driven by the integration of intelligent and green technologies[34]. - The company reported a net profit of 57.33 million RMB, representing a year-on-year increase of 3.60%[44]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,044,745.82 for 2024, down from CNY 34,225,688.65 in 2023[192]. Revenue and Costs - Total operating costs for 2024 were CNY 650,578,365.90, down 26.1% from CNY 881,365,070.18 in 2023[187]. - Operating profit margin improved, with operating costs as a percentage of revenue decreasing from 81.7% in 2023 to 88.1% in 2024[187]. - Revenue from electrical drive products reached ¥216.18 million, with a gross margin of 23.71%, a decrease of 16.76% year-over-year[48]. - Industrial computer control systems generated ¥448.29 million in revenue, with a gross margin of 28.91%, down 25.75% from the previous year[48]. - Revenue from engineering services was ¥727.57 million, with a gross margin of 27.76%, a decline of 22.15% year-over-year[48]. - The steel industry accounted for 91.45% of total operating revenue, highlighting the company's focus on this sector[44]. Research and Development - R&D expenses increased to CNY 45.95 million in the reporting period, up 7.88% year-on-year, highlighting the company's commitment to innovation[36]. - The company filed for 12 new patents during the reporting period, including 6 invention patents, and received 9 authorized patents, demonstrating its focus on technological advancement[36]. - Research and development expenses rose by 97.68%, from 16,044,613.95 to 31,717,413.50, indicating a significant increase in investment in innovation[71]. - Total R&D investment reached CNY 52.39 million, representing 7.09% of operating revenue, with capitalized R&D accounting for 12.28%[56]. Market and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on intelligent and green transformation, leveraging technological innovation to address industry challenges[33]. - The company is focusing on digital upgrades in its core business areas, particularly in industrial automation and intelligent systems[38]. - The company plans to invest in smart manufacturing and energy management technologies to improve production efficiency and support industry upgrades[75]. - The company aims to reduce industry dependency risks by expanding into other sectors such as light industry, petrochemicals, and construction, enhancing its market share[77]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements[90]. Governance and Compliance - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange, reflecting improvements in governance and investor relations[35]. - The company has established a strategic committee, nomination committee, audit committee, compensation and assessment committee, and ESG committee to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests[82]. - The company has improved its corporate governance structure in accordance with the revised Company Law effective from July 1, 2024, enhancing compliance and risk management capabilities[83]. - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring alignment with legal standards[83]. - The company has conducted its annual shareholder meetings, with resolutions including the approval of the 2023 annual financial report and profit distribution plan[86]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from tax refunds decreased by 95.96% to CNY 109,734.52 due to reduced tax refund receipts[60]. - Cash and cash equivalents increased by 36.23% to CNY 167.11 million, reflecting improved liquidity[62]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 167,068,228.09 RMB, up from 121,761,151.65 RMB in the previous year[199]. - The company received 10,000,000.00 RMB from borrowings in 2024, with no such inflow reported in 2023[199]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions reached 104,418,140.78 RMB, with significant transactions including 39,685,216.79 RMB for sales and 13,224,571.69 RMB for services provided[147]. - The company provided funding to related parties totaling 19,374,799.94 RMB during the reporting period, resulting in a year-end balance of 62,098,638.38 RMB[150]. - The market price was used as the pricing principle for related transactions, with adjustments made based on national and industry standards where applicable[147]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system and received environmental management system certification in May 2022[126]. - The company is actively developing new environmental protection technologies to promote energy conservation and emission reduction[128]. - The company emphasizes the integration of green and low-carbon concepts into all operational aspects, promoting ecological civilization training among employees[126]. - The company is committed to achieving carbon peak and carbon neutrality goals through various energy-saving initiatives[128]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[91]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 50% to boost customer engagement[91]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting firms with complementary technologies[91].