杨春节先生简历详见附件。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和 履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于 补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司 于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选杨春节 先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事 会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在 杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及 董事会审计委员会委员。 目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上 海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所 审核无异议。 《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-027 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于补选公司独立 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步深化法治建设，持续提升依法依规治 企能力和合规经营管理水平，有力保障北京金自天正智能控 制股份有限公司（以下简称公司）可持续高质量发展，根据 《中央企业合规管理办法》《中国钢研科技集团有限公司合 规管理制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属单位（以下统称各单 位）。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规章、 标准，以及公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性及其后果。 本制度所称合规管理，是指以防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理 行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育 合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 1 第二章 合规管理体系 第四条 合规管理体系建设目标 围绕公司战略目标，持续深入依法治企，深化完善组织 体系健全、制度体系完备、工作流程规范、工作机制运转有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-028 (一) 股东大会类型和届次 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金自天正智能控制股份有限公司董事会,现提名 杨春节先生为北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北京金自天正控制股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金自天正智能控制 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于签署重大合同的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同约定该工程计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，即预计 2025 年 5 月 30 日进行试生产。 二、对公司当期收入的影响 本合同属于公司日常经营业务，如后续按合同约定顺利实施，预计可对公司未 来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力， 对公司 2024 年度营业收入和利润影响较小，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特此公告。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、 全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 本合同计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，对公司 2024 年度营业 ...

关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司上海金自天正信息技术有限公司（以下简称"上海金自天正"、"承包人"） 与云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司（以下简称"云南呈钢"、"发包人"）签订了 1250mm 优特带钢工程 EPC 总承包合同（以下简称"本合同"、"合同"）。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-024 北京金自天正智能控制股份有限公司 经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；国内贸易代理； 煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；再生资源加工； 再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-023 公司董事会对马会文先生在任职独立董事期间为公司及董事会所做出的指 导和贡献表示衷心的感谢！ 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事马会文的书面辞职报告，马会文先生因个人原因，向公司董事会 请辞公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会 审计委员会委员职务。 鉴于马会文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在新 的独立董事就任前，马会文先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily serves private enterprises slightly more than state-owned enterprises in the steel industry [1] - The execution cycle for projects typically ranges from 6 to 8 months, but can extend to about one year due to various unforeseen circumstances [1] Group 2: Business Operations - The contract value for electrical control systems generally accounts for 15% to 20% of the total contract value for a new production line [1] - The company currently has a limited proportion of overseas orders, which are mainly obtained through partnerships with large machinery manufacturers and general contractors [3] Group 3: Future Directions - The company is focusing on optimizing processes, interfaces, and overall workflow integration to meet the increasing demand for green, intelligent, and efficient development in the metallurgical industry [3] - Future initiatives will include leveraging big data, metallurgical models, and digital twin simulations to enhance supply chain optimization and improve various performance metrics such as product quality and labor productivity [3] Group 4: Risk Warning - Any forecasts regarding the industry or the company's strategic plans should not be viewed as commitments or guarantees from the company or its management [3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.071 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司的现金红利由本公司自行 派发。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-021 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...