法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称本所)接受北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称公司或贵公司)的委托,就贵公司召开 2024年第三次临时股 东大会(以下简称本次大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 北京市星河律师事务所 经本所律师核查,贯公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内 容与公告的会议通知中列明的时间、地点和审议内容一致。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 ...

董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董 事会印章。 （2024 年 12 月） 第一章 总则 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京金自天正 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司监事会 二、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 14 日 此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份有限公司监事会议事规则》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-032 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董 事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： （一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-036 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，处理监 事会日常事务。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事的资格及任职 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （八）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期 间出现本条前款 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案。 2024 年 12 月 30 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案。 6、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》 的议案。 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 12 月 30 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。 二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、宣读会议审议议案。 1、关于 ...

证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临 2024-035 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<北京金自天正 智能控制股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<北京金自天正智能控制股份 有限公司股东会议事规则>的议案》、《关于修订<北京金自天正智能控制股份有 限公司董事会议事规则>的议案》，召开第九届监事会第六次会议审议通过了《关 于修订<北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 ...

股东会议事规则 北京金自天正智能控制股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议或授权董事会对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为保证北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本《股东会规 则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 公司党的总支部委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 公司、股东、职工和债权 ...