北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金自 天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律 顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，由董事 会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资 产法》"）国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规 〔2021〕75 号）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指由法律规定的或者当事人约定的，以担保人的 信用或者特定财产为保障，在债务人不能履行债务时，由担保人代替债务人向债 权人偿还债务的行为。担保包括保证、抵押和质押，也包括出具 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 公司党的总支部委员会 第六章 董事会 第四节 会计师事务所的聘任 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 附则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金自天正智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 战略委员会主任委员（召 集人）由董事长担任,或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金自天正智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员 的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生， ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-023 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监 事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《公司章程》的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 修订具体情况详见附件"《公 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-024 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 13 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 2025 年第二次临时股东会议程安排 会议日期：2025 年 11 月 13 日 14 时 00 分； 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、宣读会议审议议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。 六、上传现场投票结 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季 度报告。 二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年第三季度报告的书面审核意见》。 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 3、没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-021 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公 司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉 及的工商变更登记等相关事宜。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 ...