| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：2023-074 | 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 依据有关法律、法规和《募集说明书》、《会议规则》的规定，经表决通 过的债券持有人会议决议对本次"山鹰转债"全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-076 | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.82 元/张（含当期利息）卖出 持有的"山鹰转债"。截至目前，"山鹰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会，分 别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1493 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 一次"山鹰转债"债券持有人会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 "山鹰转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 "山鹰转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1503 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司 （以下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，就山鹰国际"山鹰转债"可 转换公司债券回售（以下简称"本次回售"）相关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 12 号》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件以及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山 鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（ ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-073 | 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 15,576,000 元"鹰 19 转 债"转换成公司A股普通股或回售，其中"鹰19转债"累计转股金额为15,575,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,877,000 元"山鹰转债"转换成公 司 A 股普通股或回售，其中"山鹰转债"累计转股金额为 53,868,000 元，累计 回售金额为 9,000 元。截至 2023 年 9 月 30 日，"鹰 19 转债"和"山鹰转债" 累计转股数为 20,855,617 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.45% ...

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 参与单位名称及 国盛证券研究所、光大证券权益自营、华商基金、天治基金、中 人员姓名 信证券、广银理财、正圆投研、合煦智远基金管理有限公司、汇 丰晋信、华泰资管、拾贝投资、淡水泉、大成基金、国泰、淳厚 基金、泰康资产、浙商资管、国华兴益、源乐晟、财通投研、鹏 华基金、中信建投自营、西部利得、太平基金、广发资管、诚盛 投资、永赢基金、汇安基金、太平资产、国寿养老、百年资管、 创金合信、朴易投资、人保资产、海通证券资管、九泰基金、平 安养老、方正富邦、民生加银、景林资产、光大保德信基金、于 翼资产、申万宏源资产管理事业部、中信保诚、华夏久盈、贝莱 德、远信投资、长城财富资产、兴全基金、平安理财、青骊投资、 中意资产、华安基金、万家基金、中银证券资管、信诚基金、银 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-072 | 山鹰国际控股股份公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第 二十九次会议及第八届监事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意 2023 年度 公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,033,200.00 万 元。其中，为全资子公司浙江山鹰提供 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有 人会议资料 二○二三年十月 第 1 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | | 会议议程 3 | | | 议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 会议议程 会议时间：2023 年 10 月 11 日 13:00 会议方式：现场投票和通讯相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布债券持有人现场到会情况； 二、会议审议议案 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 三、债券持有人提问，公司董事、监事、高级管理人员回答债券 持有人的提问； 四、债券持有人及其委托代理人投票表决； 五、宣布表决结果及债券持有人会议决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 ...

山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 第 1 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | | | 会议议程 会议时间：2023 年 10 月 11 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议 ...

第三季度公司国内造纸板块销量预计达到 181.64 万吨，同比提升 17.60%， 下游需求持续向好，公司自 8 月下旬起相应调高产品售价，经营情况环比改善， 最终数据以公司披露的定期报告数据为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-071 | 山鹰国际控股股份公司 2023年第三季度国内造纸板块经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经初步核算，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度 国内造纸板块经营数据如下表所示： | 国内造纸板块 | 销量 | 同比 | 均价 | | --- | --- | --- | --- | | | （万吨） | | （元/吨） | | 2023 年 7 月 | 57 ...