经评估，公司董事会认为周昆先生、任奎先生、黄英女士、陈为先生四位独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 信雅达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 信雅达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事周昆先生、任奎先生、黄英女士、陈为 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司内审部为审计 委员会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上董 事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且均须具有能够履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数过半数。以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： 信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司 ...

信雅达科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 项目组 | | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 为注册 会计师 | | 从事上市 公司审计 | | 始在本 所执业 | | 提供审计 服务 | | 公司审计报告情况 | | 项目合 伙人 | 吕瑛群 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 | 年 | 2021 | 年 | 近三年签 ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈为） 本人陈为，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈为先生，1976 年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学 计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。2023 年 5 月 31 日，公司召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》，本 人当选为公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议， ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-011 信雅达科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第十八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员 会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、董事会秘书叶晖先生不再担任第八届 董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 选举公司董事朱宝文先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满为止。 特此公告。 信雅达科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨易，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提名 为信雅达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通 知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号： 2024-008 信雅达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 拟回购注销公司部分限制性股票的议案》和《关于修订公司章程的议案》 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-009 信雅达科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次 章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 一、公司变更注册资本事项 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-007） 二、公司拟修订《公司章程》事项 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了部分梳理和修订，启 用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-005 信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机 构及 2023 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | ...