信雅达科技股份有限公司章程 （2024年4月最新修订） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《信雅达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一章 总 则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 ...

限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回 购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激 励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 477,500 股，回购价格为 3.11 元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 2021 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一 次会议审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的 独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事 魏美钟先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600571 ...

法律意见书 1 浙江天册律师事务所 关于信雅达科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 文号：TCYJS2024H0507 致：信雅达科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）受信雅达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"信雅达"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《信雅达 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信雅达科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办 法》"）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票涉及的相关事项，出具 本法律意见 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-003 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 公司《 ...

股票交易异常波动征询函的复函 关于信雅达科技股份有限公司 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 22 日 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-038 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司日常经营情况正常，公司生产经营情况及 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日及 12 月 22 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构 成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书 面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的 重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023年12月20日、12月21日 及12月22日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，并发 函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-037 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 2 个交易日内（2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日累计涨幅达 77.09%，短期涨幅远高于同行业公司，可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险。 自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日，公司股票已连续 6 个 交易日收盘涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息，公司股票此次大幅上涨已远 偏离公司基本面。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pika，也无投资 Pika 的计划； 公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有人工智能视频生成类 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 郭华强 2023 年 12 月 7 日 1 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 ...