证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-024 信雅达科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法 规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《关于取消 ...

信雅达科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600571 公司简称：信雅达 信雅达科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 148 信雅达科技股份有限公司2025 年半年度报告 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人耿俊岭、主管会计工作负责人叶晖及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

格隆汇8月26日|信雅达(600571.SH)公布半年度报告，报告期内，公司继续开展各项主营业务，在公司转 型压力和行业压力双重影响下，公司实现营业收入8.6亿元，同比增长约11.24%；实现归属于上市公司 股东的净利润为-5263万元。 ...

信雅达8月26日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入8.61亿元，同比增长11.24%；归属于上市 公司股东的净利润亏损5263.5万元，上年同期亏损5832.64万元；基本每股收益-0.113元。 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《信雅达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和董事会授权履行职责，并行使《公司法》 规定的监事会的职权，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司内审部为审计 委员会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员 ...

信雅达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）、《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

信雅达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事 会议事规则指引》、《信雅达科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 ...

第一章 总则 信雅达科技股份有限公司章程 （2025年8月最新修订） 目 录 第二章 经营宗 旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

Core Viewpoint - The cross-border payment sector in A-shares has seen significant gains, with multiple companies experiencing notable stock price increases [1] Group 1: Company Performance - Highwei Da has risen over 11% [1] - Shenzhou Information has reached a 10% limit up [1] - Electric Science Digital has increased by over 6% [1] - Small Commodity City has gained 5% [1] - Tianrongxin and Airong Software have both risen by over 4% [1] - Zhongyou Capital, Xinyada, and Sifang Jingchuang have all increased by over 3% [1]

重要内容提示： ● 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司")控股股东杭州信雅达电子有限公司 （以下简称"电子公司"）持有公司股份78,106,006股，占公司总股本的16.75%。 ● 减持计划的实施结果情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：减持计划提前终止 ■ (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否 截至本公告披露日，电子公司未减持公司股份。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 上述减持主体存在一致行动人： ■ 注：郭华强于2025年5月30日至2025年7月10日期间减持公司股份1,270,000股，截至本公告日，郭华强先 生持有公司股票10,420,152 股，占公司总股本的2.23% 。详见公司于2025年7月12号披露的《信雅达科 技股份有限公司股东及董监高减持股份结果公告（公告编号：2025-019）》。 二、减持计划的实施结果 (三)减持时间区间届满， ...