证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-009 信雅达科技股份有限公司 关于核销部分其他应收款坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会 对公司 2024 年度损益产生影响。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司核销部分其他应收款项的议案》， 同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的其他应收款 12,170,500.76 元在 2024 年度予以核销。具体情况如下： 一、核销的应收账款概况 （一）本次核销的应收账款金额 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等 相关规定，公司将确认已无法收回的其他应收款 12,170,500.76 元予以核销，上述其他应收款已于以前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： 单位：元/人民币 | 单位名称 | 其他应 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人黄英，于 2022 年 4 月起任职信雅达科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 报告人：黄英 2025 年 4 月 17 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名黄溶冰为信雅达科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨易，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提名 为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-008 信雅达科技股份有限公司 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六 八次会议，审议通过了《关于公司计提商誉和股权投资减值准备 的议案》，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要 求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟 对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提 相应的减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。 2024 年，公司累计计提减值准备合计 42,884,441.85 元，本 次计提资产减值准备的范围包括商誉和股权投资，具体计提减值 准备情况如下： 1. 商誉减值准备计提情况 公司 2012 年 5 月收购了南京友田信息技术有限公司 100%股 权，根据《企业会计准则第 20 号——企业 ...

提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名陈为为信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ | 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。 九、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。 信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议由审计委员会主任黄英女士主持， 公司现有审计委员会委员 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的委员人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会委员认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉 的议案》，同意 3 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员 会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任，独立董事陈为、董事 朱宝文担任审计委员会委员。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职 责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公 司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了四次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。会议具体召开如下： （一）2024年4月9日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计 师关于公司2023年度审计工作报告的见面沟通会； （二）20 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了信雅达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事 ...