信雅达科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度独立 董事专门会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参 与表决独立董事 3 名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。 独立董事：陈为 黄英 杨易 2025 年 4 月 17 日 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 一、审议《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。 全体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保 正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与杭州信雅 达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范 围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东 利益。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄溶冰，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提 名为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人及其附 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-010 信雅达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明 环保提供的担保余额为 0 元。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州天明环保 工程有限公司（以下简称"天明环保"），金科览智科技 （北京）有限公司（以下简称"金科览智"）。其中，公 司为天明环保提供担保构成关联担保，公司为金科览智 提供的担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元 的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明 环保提供的担保余额为 6,910.32 万元。 公司为金科览智提供最高额度不超过人民币 1,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 3、公司本次为金科揽智提供最高额度不超过人民币1,000万 元的连带责任保证担保 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ | 否√ | ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

（二）2024年4月17日，召开了公司董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》、 信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员 会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任，独立董事陈为、董事 朱宝文担任审计委员会委员。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职 责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公 司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了四次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤 ...

信雅达科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | 注册地址 | | | | 128 号 | | | | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-007 信雅达科技股份有限公司 关于公司投资理财总体规划的公告 预计未来 12 个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民 币 9 亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资理财情况概述 （一）投资理财目的及资金来源 为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资 金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使 用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"） 按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币 9 亿元，金额包含已有的 现存投资理财金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-005 信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机 构及 2024 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-009 信雅达科技股份有限公司 关于核销部分其他应收款坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会 对公司 2024 年度损益产生影响。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司核销部分其他应收款项的议案》， 同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的其他应收款 12,170,500.76 元在 2024 年度予以核销。具体情况如下： 一、核销的应收账款概况 （一）本次核销的应收账款金额 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等 相关规定，公司将确认已无法收回的其他应收款 12,170,500.76 元予以核销，上述其他应收款已于以前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： 单位：元/人民币 | 单位名称 | 其他应 ...