本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ | 否√ | ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员 会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任，独立董事陈为、董事 朱宝文担任审计委员会委员。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职 责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公 司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了四次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。会议具体召开如下： （一）2024年4月9日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计 师关于公司2023年度审计工作报告的见面沟通会； （二）20 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了信雅达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名杨易为信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5291 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了信雅达科技股份有限公司（以下简称信雅达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 信雅达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供信雅达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为信雅达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解信雅达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-011 信雅达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 信雅达股份有限公司（以下简称"信雅达"或"公司"）第八届 董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等 相关规定开展换届选举工作，现将公司董事会、监事会换届选举的具 体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 人。公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职 资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司第八届董事会第 十六次会议审议通过《关于公司第八届董事会换届的议案》，公司董 事会现提名第九届董事会董事候选人如下： （一）提名陈为先生、杨易先生和黄溶冰先生为公司第九届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 （二）提名郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林 路先生、叶晖先生为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简 历附后）。 公司董事会经审查后认为：公司第九届董事会独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈为，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提名 为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

信雅达（600571）公告，2024年营业收入19.67亿元，同比降低约7.58%。归属于上市公司股东的净利润 7217.27万元，同比减少43.28%。公司拟以4.66亿股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元 (含税)，共计派发现金2191.7万元。 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-001 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 1 日及 4 月 2 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，构 成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书 面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的 重大事项或重要信息。 目前公司主营业务未发生重大变化，生产经营正常，内外 部经营环境未发生重大改变，敬请广大投资者注意投资风险。 公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅，存在股价短期涨幅 较大风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025年3月31日、2025年 4月1日及4月2日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，构成《上 1 海证券交易所交易规则》规定 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2025 年 4 月 2 日 ...