证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-006 信雅达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-003 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由监事 会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》， 基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。 一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-002 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 站 www.sse.com.cn 发布的 2025-004 号公告。 六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事 会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生 主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法 规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-004 信雅达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表层面实 现归属于上市公司股东的净利润 72,172,715.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 163,673,195.60 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 466,318,309 股，拟派发现金红利 21,916,960.52（含税）。 占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.37%。最终实际分配总 额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,967,165,994.38, a decrease of 7.58% compared to CNY 2,128,579,032.95 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 72,172,715.62, down 43.28% from CNY 127,246,323.10 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,658,141.37, a significant decrease of 92.44% from CNY 88,013,668.79 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,272,019.22, a decline of 95.03% compared to CNY 25,605,022.06 in 2023[25]. - The total operating costs amounted to CNY 1,453,193,169.48, reflecting a year-on-year decrease of about 3.47%[33]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.15, down 46.43% from CNY 0.28 in 2023[27]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 6.06%, a decrease from 11.25% in 2023[27]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥35,946,016.36, a turnaround from a decrease of ¥54,835,316.87 in the previous period[52]. - The company experienced a significant increase in minority shareholder profit by 133.09% to ¥5,834,277.35, mainly due to improved performance from Tianming Environmental Protection[50]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,823,286,534.50, an increase of 0.87% from CNY 1,807,567,766.92 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,199,118,335.38, a slight decrease of 0.39% from CNY 1,203,768,779.92 at the end of 2023[26]. - Total liabilities amounted to CNY 499,619,665.89, compared to CNY 483,181,250.42, indicating a rise of about 3.0%[195]. - Shareholders' equity decreased slightly to CNY 1,323,666,868.61 from CNY 1,324,386,516.50, a decline of approximately 0.1%[196]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 2,822,785.90 from CNY 52,163,512.77, a significant reduction of approximately 94.6%[195]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 13.07% to ¥254,094,826.05, primarily due to a reduction in R&D personnel[50]. - The company employed 3,035 R&D personnel, accounting for 31.96% of the total workforce[65]. - The company is enhancing its research and development capabilities to support the ongoing evolution of its core products and technology[85]. AI and Technology Strategy - The company plans to continue its strategic focus on AI and financial technology integration, establishing a comprehensive financial AI ecosystem[34]. - The company is expanding its AI business across various banking scenarios, including compliance and risk control applications[34]. - The company has established two AI-native subsidiaries, Xingjian Intelligence and Guangnian Intelligence, to integrate resources in the financial large model field[38]. - The AI product matrix includes foundational technologies, industry solutions, and professional service capabilities, covering the entire link from technology to application[39]. - The company aims to empower banks with intelligent operational systems, integrating expert experience and data analysis into a three-layer core knowledge base[42]. Governance and Management - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, enhancing governance and operational sustainability[102]. - The board of directors consists of 9 members, all of whom attended the shareholders' meeting, ensuring full participation in governance[105]. - The company has a clear and transparent appointment process for senior management, which aids in attracting and retaining talent[102]. - The company is committed to maintaining independence in its operations, with no reported conflicts of interest from controlling shareholders[102]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.47 per 10 shares, totaling CNY 21,916,960.52[6]. - The cash dividend amount represents 30.37% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 72,172,715.62[130]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 143,159,720.86, with an average annual net profit of RMB 16,600,391.23, resulting in a cash dividend ratio of 862.39%[130]. Compliance and Risk Management - There were no significant risks or non-operating fund occupation issues reported for the year[10]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirms that the company maintained effective internal financial reporting controls as of December 31, 2024[133]. - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would affect its independence from controlling shareholders[102]. Investment and Financial Management - The company has entrusted cash asset management with a total of 321,270,775.00 yuan in bank financial products[151]. - The company plans to invest in fixed income products including government bonds and corporate bonds[152]. - The investment strategy includes participation in various debt financing instruments and cash-like assets[152]. - The company is focusing on expanding its investment in public offerings and asset management products[152].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5271 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信雅达科技股份有限公司（以下简称信雅达公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信雅 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，信雅达公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5270 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了信雅达科 ...

信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任奎） 的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2024 年度本人对公司董 事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。 2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。在出席股东 大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和 情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。 本人任奎，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 任奎先生，1978 年 11 月出生，2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012 年至 2018 年历 任美国纽约州立大学布法罗分校终生 ...

信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈为） 本人陈为，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈为先生，1976 年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学 计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事会专门委员会 | 本年应参加 | 亲自出席（含通 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 讯方式）次数 | 数 ...

本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄英） 一、独立董事的基本情况 黄英女士，1974 年 2 月出生，2004 年毕业于美国纽约市立大学研究生院， 获得博士研究生学位，2004 至 2011 年先后任职于美国芝加哥雷克弗里斯特学院、 纽约曼哈顿学院和北肯塔基大学，2011 年至今，任浙江大学财务管理学教授。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人亲自出席 5 次。在出席 ...