证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-005 信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机 构及 2023 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | ...

提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名杨易为信雅达科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会年报审计工作规程》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，独立董事 周昆先生因任期届满6年，公司选举陈为先生任独立董事，并担任公司审计委员 会委员。审计委员会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任。审 计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验， 各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了两次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。会议具体召开如下： （一）2023年 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《信雅达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 董事有一票表决权；会议决议必须获全体独立董事过半数同意后方有效，表决方 式包括举手表决、书面表决及通讯表决。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， ...

关于信雅达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：信雅达科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56686627 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2623 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了信雅达科技股份有限公司(以下简称信雅达公 司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的信雅达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供信雅达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为信雅达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解信雅达公司 2023 年度非经 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《信雅达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

信雅达科技股份有限公司章程 （2024年4月最新修订） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一章 总 则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 ...

限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回 购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激 励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 477,500 股，回购价格为 3.11 元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 2021 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一 次会议审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的 独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事 魏美钟先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600571 ...

法律意见书 1 浙江天册律师事务所 关于信雅达科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 文号：TCYJS2024H0507 致：信雅达科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）受信雅达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"信雅达"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《信雅达 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信雅达科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办 法》"）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票涉及的相关事项，出具 本法律意见 ...