证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-027 信雅达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-025 信雅达科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关条款前， 公司第九届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。 特此公告。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 信雅达科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 27 日 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票， 弃权 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-024 信雅达科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法 规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《关于取消 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately ¥860.76 million, representing an increase of 11.24% compared to ¥773.78 million in the same period last year[20]. - The total profit for the first half of 2025 was a loss of approximately ¥55.78 million, an improvement from a loss of ¥88.07 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 was a loss of approximately ¥52.63 million, compared to a loss of ¥58.33 million in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2025 was -¥0.113, compared to -¥0.128 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share for the first half of 2025 was -¥0.113, compared to -¥0.126 in the same period last year[22]. - The company reported a net loss of CNY 26,745,561.28 for the first half of 2025, an improvement from a net loss of CNY 31,461,133.23 in the same period of 2024, representing a decrease in loss of approximately 14%[88]. - The net loss for the first half of 2025 was ¥58,067,050.76, compared to a net loss of ¥55,125,944.62 in the first half of 2024, indicating a slight deterioration in performance[84]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2025 was a negative ¥460.27 million, worsening from a negative ¥313.39 million in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 47.32% to CNY 98,879,563.16 from CNY 187,710,696.87 due to operational cash consumption[35]. - The company raised CNY 161,800,000.00 through borrowings in the first half of 2025, with no comparable figure reported for the previous year[91]. - The net cash flow from financing activities was CNY 38,599,618.40, a recovery from a net outflow of CNY -1,528,237.01 in the first half of 2024[91]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 68,374,281.22, down from CNY 76,928,118.02 at the end of the first half of 2024[91]. - The company’s cash flow from operating activities is impacted by the significant changes in cash and cash equivalents, which may affect liquidity management strategies moving forward[192]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.74 billion, a decrease of 4.47% from ¥1.82 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥1.15 billion, down 4.39% from ¥1.20 billion at the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 476,124,448.29 from CNY 499,619,665.89, a reduction of about 4.7%[78]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is CNY 7,715.92 million, which accounts for 6.77% of the company's net assets[63]. - The company’s accounts payable decreased by 33.23% to CNY 38,633,182.68 from CNY 57,858,180.11, indicating a reduction in outstanding payments[35]. Investments and R&D - The company has established a comprehensive AI product matrix, including foundational platforms and industry solutions[26]. - Research and development expenses decreased by 16.05% to ¥103,961,287.04[32]. - The company made an equity investment of CNY 11.88 million in Jinkelanzhi Technology (Beijing) Co., Ltd., marking a significant increase in investment activity[39]. - The company is focusing on optimizing its core business and enhancing its competitive product lines and solutions during the reporting period[44]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[100]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 67,338[66]. - The largest shareholder, Hangzhou Xinyada Electronics Co., Ltd., holds 78,106,006 shares, representing 16.75% of the total shares[68]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 78,106,006 shares, with Hangzhou Xinyada Electronics Co., Ltd. being the largest shareholder[69]. - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[6]. - The company emphasizes investor returns and has established a dividend policy to provide long-term investment returns to investors[45]. Governance and Compliance - The company is continuously optimizing its governance structure and internal control systems to ensure compliance and risk management[47]. - The company has undergone changes in its board and senior management, with new appointments including independent directors and vice presidents[49]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[57]. - The company and its major shareholders have maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments unmet during the reporting period[57]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, adhering to the relevant accounting standards[110]. - The company recognizes revenue from self-developed software sales upon delivery and customer confirmation, with payment received or rights to payment established[173]. - The company applies a cost capitalization approach for contract acquisition costs that are expected to be recoverable, recognizing them as an asset[176]. - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and other specified financial instruments, ensuring adequate provisions for potential losses[129]. - The company recognizes expected credit losses as impairment losses or gains in the current period's profit or loss[132].

格隆汇8月26日|信雅达(600571.SH)公布半年度报告，报告期内，公司继续开展各项主营业务，在公司转 型压力和行业压力双重影响下，公司实现营业收入8.6亿元，同比增长约11.24%；实现归属于上市公司 股东的净利润为-5263万元。 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 861 million yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 11.24%, while it incurred a net loss attributable to shareholders of 52.635 million yuan, an improvement from a loss of 58.3264 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was 861 million yuan, which represents an increase of 11.24% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 52.635 million yuan, which is an improvement from the loss of 58.3264 million yuan reported in the same period last year [1] - The basic earnings per share were reported at -0.113 yuan [1]

信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《信雅达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和董事会授权履行职责，并行使《公司法》 规定的监事会的职权，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司内审部为审计 委员会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员 ...

信雅达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）、《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

信雅达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事 会议事规则指引》、《信雅达科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 ...

第一章 总则 信雅达科技股份有限公司章程 （2025年8月最新修订） 目 录 第二章 经营宗 旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...