信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昆） 本人周昆，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 周昆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机 科学与技术专业博士研究生毕业，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电 气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），历任微软亚洲研究院副研究员，研究 员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机辅助 设计与图形学国家重点实验室主任。曾荣获中国青年科技奖、麻省理工学院全球 青年创新人物（MIT TR35）、国家自然科学奖二等奖、陈嘉庚青年科学奖、科学 探索奖等诸多荣誉。本人于 2023 年 4 月，因连续担任公司独立董事满六年，离 任公司独立 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《信雅达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2622 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信雅达科技股份有限公司(以下简称信雅达公司)2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信雅 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师：徐伟博 二〇二四年四月十八日 第 2 页 共 2 页 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通 知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号： 2024-008 信雅达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 拟回购注销公司部分限制性股票的议案》和《关于修订公司章程的议案》 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-003 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 公司《 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-009 信雅达科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次 章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 一、公司变更注册资本事项 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-007） 二、公司拟修订《公司章程》事项 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了部分梳理和修订，启 用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披 ...

提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名杨易为信雅达科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

经评估，公司董事会认为周昆先生、任奎先生、黄英女士、陈为先生四位独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 信雅达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 信雅达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事周昆先生、任奎先生、黄英女士、陈为 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 ...

信雅达科技股份有限公司章程 （2024年4月最新修订） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...