浙江祥源文旅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至七名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本实施细 则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组， ...

第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 浙江祥源文旅股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法律、法规及《浙江祥源文旅股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高 议事和办事效率，规范公司总裁、副总裁工作及总裁办公会议制度，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格及任免程序 （一）具有较丰富的理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经济管理能力、决策 能力和行政执行能力； （二）具有建立合理、高效的组织机构、知能善任、调动职工积极性、协调各方面关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理和经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务，并掌握国家有关政策、法律和法规； 第三条 公司设总裁一名，副总裁三至五名。由总裁、副总裁及财务负责人构成公司总 裁班子。总裁班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

第一章 总 则 第一条 为加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人和外部 信息使用人的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定及《浙江祥源文旅股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 浙江祥源文旅股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理机构。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是内幕信息知情人和外部信息使用人事 务管理的主要负责人。 第四条 公司董事会秘书为内幕信息知情人和外部信息使用人事务管理工 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 应对突发事件管理制度暨应急预案 第一章 总则 第一条 为了加强浙江祥源文旅股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公 司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）以及本公司《浙江祥源文旅股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度暨预案。 第二条 本制度所称突发事件是指，突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置 措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市 场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第三章 组织体系 第六条 公司对突发事件 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致， ...

浙江祥源文旅股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度， 履行选聘程序，披露相关信息。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第一章 总则 关于董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份等；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信用账户内的 本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制 人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免公司控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》、公司《关联交易决策制 度》等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关联方。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间 资金往来适用本制度。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第五条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，防止公司关联方通过各种方式直接或间 接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也 不得互相代为承担成本和其他支出。 第六条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用利润 分配、关联交易、资 ...