证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-018 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、孙东洋先生 和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事 审议一致同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将对相 关议案回避表决。 上述事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方的关联交易 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月， 是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市 公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责 任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间 市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关 资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第八届董事会第二十五 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 浙江祥源文旅股份有限 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务所（特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了祥源文旅 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于祥源文旅,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对上会会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间 市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关 资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 成立日 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-016 浙江祥源文旅股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"上会会计师事务所"） 上会会计师事务所为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，认真履行审计机构应尽的职责， 相关报告客观、公正、公允地反映公司财务情况，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度，严谨求实的工作作风，同时为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八 次会议审议通过，拟续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 2 ...

公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于2024年度审计委员会履职情况报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事李勤女士 任主任委员，独立董事曾辉祥先生、董事王衡先生任委员。公司董事会审计委员 会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，且审计委员会成员中不存在担 任高级管理人员的董事，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2024 年 度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，1 次现场会议，9 次通讯表决，全 体委员出席了会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 汁师 李 务所（特殊普通合 blic Secountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")2024 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥源文旅 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 令计师 李今所（特殊普通合伙） nghai Cortified Publio Accountants (Special General Partnersh ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2025-021 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-014 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 5 日以 电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 2024 ...