证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2025-021 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-014 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 5 日以 电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 2024 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-013 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-015 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发其他现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现合并利润总 额为 19,474.11 万元，扣除所得税费用 3,536.86 万元，净利润为 15,937.25 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 14,655.02 万元。本年末合并未分配 利润余额为-72,825.25 万元，母公司未分配利润为-51,903.95 万元。 2024 年度，公司实施股份回购并注销， ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5988 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Econtified Public Secountants (Shecial Slenenal Partnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5988 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于凤凰祥盛旅游发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称凤凰祥盛业绩承诺实现情况说明)进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制风凰祥盛业绩承诺 实现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源 文旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对凤凰祥盛业绩承诺 实现情况说明发表审核意见 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司收购资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"上市公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等规定，对交易对方祥源旅游开发有限公司（以下简称"业绩补偿义务人"） 于前述交易中做出的各标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，及上市公司 与业绩补偿义务人签订的《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开发有限公司 之业绩承诺及补偿协议》《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开发有限公司 之业绩承诺及补偿协议之补充协议》《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开 发有限公司之业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》约定，本次重组的业绩承 诺及补偿安排如下： （一）业绩补偿期间 业绩承诺期为本次重组实施完毕的当年及 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色科 技企业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含 商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 998 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 t and S 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501378 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第998号 | | | 报告名称: | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色科技企业有限 公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估 | | 评估结论: | 项目资产评估报告 1,239,887,800.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 答名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) | 正式会员 编号:11210280 | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并凤凰祥盛旅游 发展有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 · 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 999 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501380 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字 (2025)第999号 | | | 报告名称: | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并凤凰祥盛旅游 发展有限公司 形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 | | 评估结论: | 资产评估报告 184,406,500.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) | 正式会员 编号:11210280 | | | 徐兢 ·· (资产评估师) | 正式会员 编号 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资 产 评 估 报 告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501379 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1001号 | | | 报告名称: | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡旅游有限公 司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项 | | | 目资产评估报告 | | | 评估结论: | 691,753,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | · 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 答名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) | 正式会员 编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) | 正式会员 编号: 11190316 | 中联评报字【2025】第 1001 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5989 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合 bentilied Public Accountants (Shocial General You 浙江祥源文旅股份有限公司 关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5989 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司业绩承诺实现情 况的说明》（以下简称黄龙洞业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制黄龙洞业绩承诺实 现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源文 旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对黄龙洞业绩承诺实现 情况说明发表审核意见。 我们 ...