债券代码: 110074 债券简称: 精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-051 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月3日 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 45 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于监事会主席退休离任的公告 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-052 债券代码：110074 债券简称：精达转债 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 1 / 1 近日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 监事会主席胡孔友先生递交的辞职申请，因达到法定退休年龄，胡孔友先生请辞 公司第八届监事会主席、监事的职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，胡孔友先生辞职将会导致公司 监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在自公司股东大会选举新任监事后生效。 在此之前，胡孔友先生将按照相关规定继续履行监事会主席、监事职责，公司也 将尽快完成选举公司监事及后续工作。 胡孔友先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对胡孔友先 生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-048 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将铜陵精达特种电磁线股份 有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中 原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放 弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公 司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-047 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场表决方式召开。 2、本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《20 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份 2024 年半年度报告及摘要》。 2 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-049 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （二）前次募集资金的存放、管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出 了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、公开发行可转换公司债券 2020 年 8 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展 银行股份有限公 ...

II 青岛 RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z 2111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查局 mor gover 京2454 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | 4-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 2111 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-053 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 23 日(星期五)至 08 月 29 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-050 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 ●本次利润分配预案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 347,542,527.75 元。经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司 2024 年半 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。截止至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,079,663,612 股，拟合计派发现金红利 83,186,544.48 元 （含税），占本报告期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 28.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股 本发生变化 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于"精达转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月19日 发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")将于2024年8月19日开始支付自2023 年8月19日至2024年8月18日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 8、债券利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年 1.8%、第六年2.0%。 ●付息债权登记日：2024年8月16日 ●可转债除息日：2024年8月19日 ●可转债兑息日:2024年8月19日 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-045 1、债券名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：精达转债 3、债券代码：110074 4、债券类型：可转换为公 ...