铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经 营、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，促 进公司规范运作与健康发展，积极维护全体股东的权益。现就 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 3 月 16 日，召开第八届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了以下议案： （1）《2023 年度总经理工作报告》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （3）《2023 年度财务决算报告》； （4）《2023 年度利润分配预案》； （5）《2023 年年度报告及摘要》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； （8）《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （9）《关于 2024 年公司 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审 计服务；近三年签署过精达股份、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会，现提名郭海兰为铜陵精达特 种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

公司代码：600577 公司简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪勇，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有限 公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郑联盛、 郭海兰、张菀洺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 22 日 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了 审查监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭海兰女士、独立董事郑联盛先生 及独立董事张菀洺女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任。 二、2024 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次会 议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | | | | 披露时间 | | | 审计委员会履职情况 审计委员会专门召开关于 2023 年年度报告的沟通会 | | --- | --- | --- | --- | ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。 现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-014 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第 八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审批。 一、 现金管理的情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理 财产品，以增加公司现金资产收益。 2、资金来源 公司进行现金管 ...