债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-025 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划 第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年员工持股计划第二个解锁期解 锁条件已成就，根据《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《精达股份 2023 年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 3 月 18 日和 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会第十四次 会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《2023 年 员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同 ...

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 选举张永忠先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 附件： 1、监事会主席简历 张永忠先生，1968 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会 审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司《关于选举 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 637 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,275,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.9300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 本次会议 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2025]第 0046 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、李辉律师（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第八届 监事会第二十七次会议审议通过，详情见公司董事会于 2025 年 3 月 25 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站 ww ...

精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 四、参加会议人员： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 五、会议审议议案： 的议案》； 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 会议时间：2025 年 4 月 16 日 的议案》； 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 案》； 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》； 的议案》。 六、会议议程： 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 议案 1 各位股东及股东代表： 章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责， 充分发挥战略引领作用，有效落 ...

精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 4 月 16 日 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2024 年年度利润分配预案》； 5、《2024 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《20 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-020 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日期间， 转股的金额为人民币 516,720,000 元，因转股形成的股份数量 144,386,697 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.51%， 一、精达转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核 准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 ...

漆包线产销两旺，积极推进人形机器人、低空经济相关产品量产 公司产品涵盖铜扁线、铜圆线、铝扁线、铝圆线及合金导体线等，其广泛应用于汽车驱动电机、工业精 密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、人工智能及家用电器等多个领域。2024 年，公司 漆包线业务实现营收161 亿，同增27%；销量28 万吨，同增17.9%。公司持续关注新材料等新兴产业领 域发展，加速矩形利兹线、卢瑟福线、膜包线、PEEK 电磁线等高附加值产品的研发与量产，并积极推 进人形机器人、低空经济产业相关产品的规模化生产。 恒丰特导：高速镀银线产能快速扩张，AIDC 高景气有望推动出货高增 投资要点 业绩符合预期，2024 年归母净利润同比增长32%2024 年，公司实现营业总收入223.23 亿元，同增 24.67%；归母净利润5.62 亿元，同增31.72%；扣非归母净利润5.12 亿元，同增28.46%。 公司控股子公司恒丰特导（公司持股80.68%）作为国内特种导体领域技术标杆，突破了高性能铜基丝 线材制备加工核心技术瓶颈，产品广泛应用于AI 服务器、数据中心、军工、航空航天、消费电子以及 医疗器械等领域。凭借其卓越的产品质量，恒丰 ...