铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人汪勇严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，诚实、 勤勉、公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪勇先生，1989 年 10 月出生，经济学博士、博士后，中国社会科学院金融 研究所副研究员，硕士生导师，中国数量经济学会理事，兼任国家金融与发展实 验室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、国际政治经济学研究中心高级研究 员。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人郭海兰严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人在 2025 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭海兰女士，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士、高级会计师、中国注册 会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委 员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师、中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜 陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事、 审计委员会主任委员。 （二）独立性 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600577 公司简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年年度报告 1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强及会计机构负责人（会计主管人员）张军强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称 "公司"）本部2025年1－12月实现净利润264,398,949.48元，2025年度利润分配预案为： 1、按10%提取法定盈余公积金26,439,894.95元。 2、扣除1项后本期未分配利润为237,959,054.53元，加上年初未分配利润503,765,1 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-012 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理的额度在董事会 审批权限内，无需提交股东会审批。 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级 低的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资 受到市 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注 册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年。 二、董事会审计委员会监督年审机构审计工作履职情况 根据有关法律法规和公司规章制度等有关规定，董事会审计委员会监督会 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精 达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郭 海兰、张菀洺、汪勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 ...

重要内容提示： 投资者可于 2026 年 04 月 02 日（星期四）至 04 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-017 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 10 日（星期五） 1 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字|2026|230Z0352 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acg.mof.gov.cn/ " 容诚专字[2026]230Z0352 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司(以下简称"精达股份")2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 29 日出具了容诚审字[2026]230Z0776 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,精达股份管理层编制了后附的铜陵精 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容 诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-015 二、本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 三、未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划 为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的利润分配 政策明确规定如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司未来三年股东回报规划 （2026 年—2028 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范和完善铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红 ...