中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年六月 3-1-1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 发行保荐书 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受铜陵精达特种电磁 线股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 成员 | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年六月 3-2-1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"发行人"、"精达股份"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵精达特种电磁线股份有限 公司 ...

Group 1 - The company, Tongling Jingda Special Electromagnetic Wire Co., Ltd., has received acceptance from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue convertible bonds to unspecified objects [1] - The application documents submitted by the company were found to be complete and in compliance with legal requirements by the Shanghai Stock Exchange [1] - The issuance of convertible bonds is subject to further review by the Shanghai Stock Exchange and approval from the China Securities Regulatory Commission, indicating uncertainty regarding the final approval [1][2] Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of this matter, urging investors to pay attention to investment risks and to invest rationally [2]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险，理性投资。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 1/1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理铜陵精达特种电 磁线股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板 上市申请获上交所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1/1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司上海超导 科技股份有限公司（以下简称"上海超导"）首次公开发行股票并在科创板上市 申请于 2025 年 6 月 18 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）受理。 一、 上海超导向上交所申报上市已获受理基本情况 上海超导是一家专注于高温超导材料研发、生产和销售的高新技术企业，是 国际上唯二已经实现批量年产千公里级以上（12mm 宽）第二代高温超导带材的 生产商之一。截至本公告披露日，公司持有上海超导 9,458.75 万股，持股比例 为 18.15%。 近 ...

精达股份（600577）公告，公司参股的上海超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的 申请已于2025年6月18日获上海证券交易所受理。上海超导专注于高温超导材料研发、生产和销售，是 国际上唯二已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一。精达股份持 有上海超导9458.75万股，持股比例为18.15%。 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 重要提示： ●公司股票自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日已触发"精达转债"的 赎回条款。公司董事会决定本次不行使"精达转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"精达转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日），若"精达转债"触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 12 月 19 日为首个交易日重新计算，若"精达转债"再次触发赎 回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"精达转债"的提前赎回权利。 一、"精达转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精 达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公开发行 787.00 万张（78.70 万手）可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-033 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于不提前赎回"精达转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●公司股票自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日已触发"精达转债"的 赎回条款。公司董事会决定本次不行使"精达转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"精达转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日），若"精达转债"触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 股，历次转股价格调整情况如下： 格已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股； 由 3.75 元/股调整至 3.73 元/股； 由 3.73 元/股调整至 3.70 元/股； 元/股调整至 3.69 元/股； 由 3.69 元/股调整至 3.57 元/股； 一、"精达转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证监许可20201397 号《关 ...

Group 1 - The A-share education industry concept has seen significant movement, with notable stocks such as Pearl River Piano reaching the daily limit increase [1] - Other companies that experienced gains include High乐股份, 精达股份, 运达科技, 中岩大地, 中文在线, and 学大教育 [1]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于"精达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日，公司股票价格在连续的十个交 易日中已有十个交易日高于当期转股价的 130%。未来二十个交易日内，公司股 票有五个交易日的收盘价格不低于"精达转债"转股价格（3.35 元/股）的 130% （4.36 元/股）,将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》"）中"有条件赎 回条款"。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的"精达转债"。 一、"精达转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵 ...