募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | | | | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0121 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称精达股份）董 事会编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。 现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-014 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第 八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审批。 一、 现金管理的情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理 财产品，以增加公司现金资产收益。 2、资金来源 公司进行现金管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会，现提名张菀洺为铜陵精达特 种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭海兰，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有 限公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责， 充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体成员恪守勤 勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司实 现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将 本年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况回顾 在报告期内，公司密切关注市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步 推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地 明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐机构准备发行材料的筹备工作，确 保底稿数据的完整性和时效性。本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投 资：包括年产 4 万吨新能源产业铜基电磁线及高效环保耐冷媒铝基电磁线生产 线、8 万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以 及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。 （四）合规筑基，全链风控护航可持续发展 2024 年 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 10 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-018 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 02 日（星期三）至 04 月 09 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0122 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司（以下简称"精达股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 22 日出具了容诚审字[2025]230Z0155 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交 公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-015 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届 选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...