独立董事候选人声明与承诺 本人张菀洺，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有 限公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-016 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及董事会授权期限的公告 债券代码：110074 债券简称：精达转债 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 22 日公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东大会将本次发行的股东大会 决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 5 日。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 22 日公司召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同 意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 5 日。 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 45 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二十七次会议于 2025 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-009 3、审议公司《2024 年度财务决算报告》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 4、审议公司《2024 年年度利润分配预案》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站《精达股 份 2024 年年度利润分配预案公告》。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 此项议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-008 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，董事李光荣先 生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 259,624,643.10 for the year 2024, with a profit distribution plan proposing a cash dividend of CNY 0.50 per share[6]. - Total operating revenue for 2024 was CNY 22,322,579,930.98, representing a 24.67% increase compared to CNY 17,905,865,235.94 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders increased by 31.72% to CNY 561,708,879.75 from CNY 426,452,861.87 in the previous year[21]. - The company plans to allocate CNY 25,962,464.31 to statutory surplus reserves, resulting in a retained profit of CNY 503,765,109.46 available for distribution to shareholders[6]. - The company reported a total undistributed profit of CNY 233,662,178.79 after accounting for the statutory surplus reserve and cash dividends[6]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 56,170.89 million, up 31.72% compared to the previous year[33]. - Basic earnings per share grew by 28.57% to CNY 0.27, and diluted earnings per share increased by 36.84% to CNY 0.26[24]. - The weighted average return on equity rose by 2.09 percentage points to 10.41%, driven by the increase in net profit[24]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 12.63 billion, an increase of 11.61% compared to the previous year[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 234.21% year-on-year, primarily due to increased cash payments for raw material purchases[23]. Production and Sales - The company experienced a significant increase in production and sales volume, contributing to profit growth[23]. - The total production and sales volume of the company's products were 353,232 tons and 353,598 tons, respectively, reflecting growth of 13.24% and 13.78% year-on-year[33]. - The production volume of enameled wire was 279,239 tons, with a sales volume of 280,015 tons, reflecting a year-on-year increase of 16.93% and 17.86% respectively[52]. Research and Development - The company is focusing on the electromagnetic wire field, increasing R&D investment and collaborating with research institutions to enhance technological innovation[46]. - Research and development expenses for the period totaled CNY 107,011,930.95, which is 0.48% of the total operating revenue[58]. - The number of R&D personnel is 462, making up 12.03% of the total workforce[59]. - The company has accumulated 356 patents, including 144 invention patents, and has participated in the formulation of 82 standards, with over 40% being national standards[45]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, focusing on core technologies in the enameled wire process through collaborations with universities and strategic suppliers[150]. Market Strategy and Expansion - The company aims to penetrate high-end markets while also expanding into mid-range markets through a comprehensive sales network strategy[39]. - The company is focused on optimizing its production capacity and expanding its market presence amid a challenging economic environment[31]. - The company aims to enhance its global market presence by establishing overseas marketing centers and production bases, focusing on becoming a leading enterprise in the electromagnetic wire industry[92]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 12.55 million in environmental protection during the reporting period[139]. - The company is committed to environmental protection and has established a green factory initiative, actively participating in the green development of the enameled wire industry[145]. - The company reported a reduction of 9,295 tons in carbon emissions through various measures, including technological upgrades and the use of photovoltaic power generation[150]. - The company invested a total of 6.2 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 131 people[153]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[102]. - The board of directors consists of 6 non-independent directors and 3 independent directors, with 10 board meetings held during the reporting period[102]. - The company has established a separate voting mechanism for minority shareholders, utilizing a "dual-channel" voting model to protect shareholder rights[102]. - The company has a robust investor relations management system, enhancing communication with investors through various channels[103]. - The company has a complete governance structure that complies with the requirements of listed companies, with no significant discrepancies found[103]. Financial Management - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, is 322,615.60 million RMB, which accounts for 54.78% of the company's net assets[170]. - The total amount of guarantees, including those to subsidiaries, is also 322,615.60 million RMB[170]. - The company provided guarantees totaling 484,859.83 million RMB to its subsidiaries during the reporting period[170]. - The audit fee for the current year is set at 1.3 million RMB, which represents a decrease of over 20% compared to the previous year[165]. Shareholder Information - The company’s total number of shares is 83,933,333, with no changes reported during the period[108]. - The total number of shares increased from 2,079,177,952 to 2,148,392,892, reflecting an increase of 69,214,940 shares due to the conversion of convertible bonds[184]. - The top ten shareholders held a combined total of 1,000,000,000 shares, with the largest being Hua'an Property Insurance Co., Ltd. at 195,395,729 shares, representing 9.09% of total shares[192]. - The company does not have any controlling shareholder or actual controller, ensuring a diversified ownership structure[196]. Future Outlook - By 2025, the company plans to implement a strategic system centered on "innovation-driven, digital integration, and green collaboration," with a focus on high-end equipment manufacturing in new materials and new energy sectors[93]. - The company will deepen the application of digital technology to promote intelligent transformation, enhancing production process digitalization and optimizing quality risk prediction through AI algorithms[93]. - Future growth in the electromagnetic wire industry is expected to be fueled by advancements in artificial intelligence, new energy applications, and the integration of low-carbon value chains[91].

债券代码：110074 债券简称：精达转债 重要内容提示： ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-010 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案 提 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-007 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实际控制人李光荣先生及其一致行动人特华投资控股有限公司（以下简称 "特华投资"）、广州市特华投资管理有限公司（以下简称"广州特华"）共持有 公司股份 199,333,390 股，占公司总股本的 9.28%，其中已质押的股份数量为 76,000,000 股，占其持有公司股份总数的 38.13%，占公司总股本的 3.54%。 公司于 2025 年 3 月 6 日收到实际控制人李光荣先生关于部分股份解除质押及 再质押的通知，具体事项如下： 注：本次解质的部分股份用于后续质押，具体情况见"二、本次股份质押基本 情况"。 股东名称 李光荣 本次解质股份（万股） 1,300 占其所持股份比例（%） 15.60 占公司总股本比例（%） 0.61 解质时间 2025 年 3 月 5 日 持股数量（万股 ...

特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会将于 2025 年 3 月 7 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在 筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事郑联盛先生自 2019 年 4 月 30 日担任公司独 立董事，连任公司独立董事时间即将满 6 年。由于公司新一届董事会、监事会换届 选举工作尚未完成，郑联盛先生将依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会 选举出新的独立董事。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门 委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限 公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-005 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 二、被担保人基本情况 重要内容提示： ●被担保人名称：天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、铜陵 精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 铜陵精达新技术开发有限公司（以 下简称"精达新技术"）。 ●担保金额：截至 2025 年 2 月 20 日，公司累计对外担保额度为人民币 341,406 万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369 万元的 63.41%，公司没有逾期的 对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第三十二次、2025年第一次临时股东大会批准担 保额度内，公司对全资子公司、孙公司近期实际发生如下担保，主 ...