| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于"精达转债"转股价格调整的公告 一、本次转股价格调整依据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●"精达转债"修正前转股价格：3.44 元/股 ●"精达转债"修正后转股价格：3.40 元/股 ●"精达转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 19 日 ● 精达转债自 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日（权益分派股权登记 日）期间停止转股，2024 年 9 月 19 日起恢复转股。 ●证券停复牌情况：适用 因公司实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于选举第八届监事会主席的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，第八届监事会全体成员一致推选张永忠先生为公司第八届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。 张永忠先生个人简历如下: 张永忠，1968 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任铜陵 精达特种电磁线股份有限公司行政总监等职务。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-065 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于选举第八届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 1 / 1 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-064 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"或"公司"）为 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报 与获得感，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、坚守核心业务，提升公司经营发展质量 公司依托于现有的国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育阵地， 不断加大研发投入力度。公司研发团队积极进行技术创新和新产品的研发工作， 致力于完善、拓展产品目录，以满足市场的多样化需求。公司凭借自主开发的 ERP 及 MES 系统，结合产品工艺流程和质量控制要点，以及新型激光视觉检测系 统，实现了产 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举第八届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 1 / 1 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股 ...

一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-062 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份 2024 年"提质增效重回报"行动方案》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"精达转债" 停止转股的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 2、本次权益分派方案已经 2024 年 9 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，具体详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《精达股份 2024 年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-060）。 3、本次权益分派方案实施后，将根据《精达股份公开发行可转换公司债券募 集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦（以 下简称"本所律师"）就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 增加临时提案、召集、召开过程、表决方式及决议等相关文件或行为，现根据《上 市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集； 2、召开本次股东大会的通知以及审议议案经公司第八届董事会第二十八次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，详情见公司于 2024 年 8 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发布召开股 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-059 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于投资铜陵市高质量发展股权基金合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中 将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决 策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、对外投资基本情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日 召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与铜陵市产业发展母基金 的议案》，同意公司对外投资，共同参与设立铜陵市高质量发展股权基金合伙企业 （有限合伙）(以下简称"股权基金")。股权基金的目标总规模为人民币 20 亿元 （具体以股权基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙人以自有资金认 缴出资额人民币 ...

精达股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 9 月 3 日 精达股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2024 年 9 月 3 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 27 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 4、投票表决； 5、计票人统计现场选票； 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《前次募集资金使用情况报告》； 2、《2024 年半年度利润分配预案》； 3、《关于增补监事的议案》。 六、会议议程： 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2、推举计票人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 广东精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）、铜 陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称"铜陵精迅"）、天津精达漆包线有限 公司（以下简称"天津精达"）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精 迅"）。 ●担保金额：截至 2024 年 8 月 22 日，公司累计对外担保额度为人民币 345,978 万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369 万元的 64.26%，公司没有逾期的 对外担保。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-058 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担 保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保 ...