| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2025 年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2025 年半年度利润分配方案公告 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-047 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2025 年半年度报告及摘要》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份 2025 年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了公司《202 ...

重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金股利 0.03 元(含税)。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-049 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 未 分 配 利 润 为 人 民 币 417,879,318.62 元。经公司第九届董事会第五次会议审议，公司 2025 年半年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and profit driven by increased production and sales volume, alongside a focus on innovation and market expansion in the electromagnetic wire industry [1][2][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 11.86 billion yuan, representing a 14.28% increase compared to the same period last year [2][7]. - Total profit amounted to approximately 406.09 million yuan, an increase of 11.95% year-on-year [2][7]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 306.35 million yuan, reflecting a 6.03% increase from the previous year [2][7]. - The net cash flow from operating activities significantly improved, showing a 191.47% increase to approximately 995 million yuan [2][7]. Business Overview - The company specializes in the research, production, and sales of special electromagnetic wires, with a product range that includes enameled copper and aluminum wires, special alloy wires, and conductors, serving various sectors such as new energy vehicles, aerospace, and consumer electronics [3][4]. - The company has established three major production bases in key regions of China, including the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, and exports products to global markets [3][4]. Industry Context - The demand for electromagnetic wires is driven by the growth in renewable energy, electric vehicles, and high-frequency applications in telecommunications, with the company positioned to benefit from these trends [3][4]. - The fluctuation in raw material prices, particularly copper and aluminum, remains a critical factor influencing the industry, although improved cost structures and recycling practices are enhancing profitability [3][4]. Strategic Initiatives - The company is implementing a centralized procurement strategy and digital supply chain management to optimize costs and improve efficiency [5][6]. - A dual production model combining order-oriented and flexible production is being utilized to balance demand and inventory management [5][6]. - The company emphasizes innovation, with significant investments in R&D and digital transformation to enhance its competitive edge in the market [6][8]. Competitive Advantages - Tongling Jingda has established itself as a leading manufacturer in the electromagnetic wire sector, recognized for its quality, brand value, and customer service [3][4]. - The company has received numerous accolades, including being listed among the top 500 private manufacturing enterprises in China and recognized for its competitive strength in the cable industry [3][4].

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金股利 0.03 元(含税)。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-049 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 未 分 配 利 润 为 人 民 币 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。 截止至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,149,177,564 股，拟派发现金红 ...

| 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600577 | 公司简称：精达股份 | | | | | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | | | | | | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | 展规划，投资者应当到 | 第一节 重要提示 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 以2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。 | | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票 | | | | 简称 | | | | | | | A股 | 上海证券交易所 精达股份 | 600577 | | - | ...

Group 1 - The board of directors of the company held its fifth meeting of the ninth session, where several resolutions were passed with unanimous approval [1][2][3] - The resolutions included the approval of the 2025 semi-annual report and profit distribution plan, which will be submitted to the shareholders' meeting for further review [1][2] - The company plans to cancel the supervisory board and amend its articles of association and certain internal regulations to enhance governance structure [2] Group 2 - The company has proposed revisions to several internal systems, including the independent director work system and external guarantee management system, which also require shareholder approval [2] - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return Action Plan" for the first half of 2025, which will be evaluated and reported [3] - A notification for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 has been issued [3]

第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式召开。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-048 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 此项议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2025 年半年度利润分配方案公告》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份关于取消监事会并修订 <公司章程> 及部分公司制度的公告》。 二、监事会会议审议情况 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2025 年半年度报告及摘要》。 同 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for September 16, 2025 [1] - The meeting will be held at 9:45 AM at the conference room on the third floor, located at 988 Huangshan Avenue North, Economic and Technological Development Zone, Tongling City, Anhui Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's network voting system, with voting times specified for both trading and internet platforms [1][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [3] - Invalid votes will be counted if shareholders exceed their entitled voting rights or if votes are duplicated [3][4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the equity registration date (September 9, 2025) are eligible to attend the meeting [4] - Registration requires identification and proof of shareholding, with specific procedures outlined for representatives attending on behalf of shareholders [5] Additional Information - Attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [6] - The company has provided templates for authorization letters for proxy voting [6][7]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善、规范和保障铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理 ...