卧龙电气驱动集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁 职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律、法规、规范性文件和卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《卧龙 电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》（简称"本细则"）。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文 件和《公司章程》的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总工程师，财务负责人一名，董 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总裁任 期，可连聘连任。 第六条 公司董事可以 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中融汇信期货 李朝峰 人员姓名 沃珑港投资李翔宇 申万宏源证券 杨鹏仁、薛钦璠、王珂、胡书捷、马子力、何佳霖 深圳私享股权投资基金管理有限公司 吴云 东证融汇证券资产管理有限公司 侯雪俐 上海原点资产管理有限公司 杨径舟 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-009 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案及回购 报告书的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 01 月 25 日、2024 年 01 月 27 日在上海证券交易所网站发布了《卧龙电驱关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）、 《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 临 2024-006）。经事后审查，公司对上述公告中部分内容予以补充如下： （十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做 出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利 益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划 的情况说明 经自查，公司现任监事赵建良在 2023 年 07 月 24 日至 2023 年 08 月 08 日 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-008 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-007 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 1 2024 年 01 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 143,400 股， 占公司当前总股本（即 1,311,240,126 股）的 0.01%，成交的最高价格 10.04 元/ 股，最低价格 9.97 元/股，已支付的资金总额为 1,434,714.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-006 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于股权激励计划； 2、拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，下同）,不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同）； 3、回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 4、回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 16.92 元/股（含 16.92 元/股，下同），该价格区间上限未高于公司董事会通过调整回购股份方案决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股 票价格、公司财务状况和经营状况确定； 5、资金来源：本次回购股份的 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-005 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年01月25日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）。上述事项已经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2024 年 01 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 四次临时董事会会议于 2024 年 01 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 01 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-003 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 01 月 25 日 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-004 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于股权激励计划； 2、拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，下同）,不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同）； 3、回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 4、回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 16.92 元/股（含 16.92 元/股，下同），该价格区间上限未高于公司董事会通过调整回购股份方案决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股 票价格、公司财务状况和经营状况确定； 5、资金来源：本次回购股份的资金 ...