卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十一次监事会会议于 2025 年 02 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 02 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会 议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-015 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 20 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-014 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十三次临时董事会决议公告 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订股权收购协议之补充协议的公 告》。 本议案内容为公司九届十二次临时董事会会议审议通过的《关于出售子公司 股权暨关联交易的议案》(以下简称"原议案")之补充，会议同意将本议案内容 与原议案合并后提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。 该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发 表了同意意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-013 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2025 年 02 月 05 日、02 月 06 日、02 月 07 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 02 月 0 ...

关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 本公司__卧龙控股集团有限公司__已于 2025 年 02 月 07 日收到 贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，经认真自查，现回复如下: 本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱") 的控股股东,截止目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （此页无正文，为《关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易 异常波动的问询函回复》之签章页 ) 实际控制人: veケ年 レ月 | 日 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司: 卧龙电气驱动集团股份有限公司: 本人已于 2025 年 02 月 07 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动 集团股份有限公司股票交 ...

绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 11 月 30 日止 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | — 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | — 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | — 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | — 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | — 财务报表附注 | 11-46 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0025 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"上虞舜丰"）财务报表， 包括 2024 年 11 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 4 月 22 日至 2024 年 11 月 30 日期间的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了上虞舜丰 2024 年 11 月 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购绍兴上虞舜丰电力 有限责任公司 70.00%股权涉及的绍兴上虞舜丰电力有 限责任公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0169 号 共 3 册，第 1 册 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资 产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除 此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-009 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十二次临时董事会决议公告 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于出售子公司股权后被动形成关联担保的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十二次临时董事会会议于 2025 年 01 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 01 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售子公 ...