证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-019 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称"荣 信传动"） 本次拟担保金额：6,000 万元，合计已实际为其提供的担保余额：12,000 万元（含本次） 2025 年 02 月 24 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电 驱"或"公司"）与中国建设银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"建设银行 鞍山分行"）签订《本金最高额保证合同》，约定公司为荣信传动在建设银行鞍 山分行办理的融资业务等进行担保，担保额度合计不超过 6,000 万元。 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》， 公司为子公司荣信传动提供担保，总额不超过 12,000 万元人民币，额度期限自 2023 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的进展说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2025 年 01 月 28 日披露《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2025-011），公司将持有的子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称 "龙能电力"）43.21%股权、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"） 80%股权、卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙英耐德"） 51%股权、绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"舜丰电力"）70%股权 出售给卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"卧龙资源"）。其中龙能电力资 产规模最大，评估增值率为 1.52%，现就龙能电力项目评估定价过程及前次交易 事项进一步说明如下： 一、项目评估情况 （一）评估思路 4、将上述各项资产和负债价值加和，得出被评估单位的企业价值，经扣减 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 29 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2025 年 02 月 26 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据， 对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2025 年 02 月 17 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十一次监事会会议于 2025 年 02 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 02 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会 议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-015 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 20 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-014 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十三次临时董事会决议公告 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订股权收购协议之补充协议的公 告》。 本议案内容为公司九届十二次临时董事会会议审议通过的《关于出售子公司 股权暨关联交易的议案》(以下简称"原议案")之补充，会议同意将本议案内容 与原议案合并后提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。 该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发 表了同意意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-013 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2025 年 02 月 05 日、02 月 06 日、02 月 07 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 02 月 0 ...

关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 本公司__卧龙控股集团有限公司__已于 2025 年 02 月 07 日收到 贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，经认真自查，现回复如下: 本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱") 的控股股东,截止目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （此页无正文，为《关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易 异常波动的问询函回复》之签章页 ) 实际控制人: veケ年 レ月 | 日 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司: 卧龙电气驱动集团股份有限公司: 本人已于 2025 年 02 月 07 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动 集团股份有限公司股票交 ...