证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-063 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 30 日召开了九届八次董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册 资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考核目标未达 成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销本激励计划限制性股票 首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-062 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 六次监事会会议于 2024 年 08 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R 特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 永赢基金、德邦基金、农银汇理、太平基金、国投瑞银、上银基金、上 海仙人掌私募、肇万资产管理、华安证券、禾昇投资、国盛证券资管、 中泰证券、国新国证基金、中信建投资管、银华基金、西南证券自营、 参与单位名称 中邮保险资管、西部证券、善正资产、金泰资本、附加值投资、中金银 及人员姓名 海基金、博时基金、申万宏源证券、君子兰资本、亘曦资产、富国基 金、平安养老、建信基金、聚鸣资产、浙商资管、见合私募、华泰证券、 中航信托、中财招商投资集团、国信资管、国金证券、链友资本、山西 证券、盈骅资产、泽恒基金、岙夏投资、国泰君安证券、上海证券 时间 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 7 月 23 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由董事长庞欣元提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 514.82 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | 累计已回购金额 | 万元 6,000.54 | | 实际回购价格区间 | 8.39 元/股~15.66 元/股 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-060 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 激励计划"）的相关规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未 达到本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考 核目标，公司拟注销本激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期所对 应的全部股票期权 902.65 万份。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-059 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议及九届四次监事会会 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《卧龙电驱 2018 年至 2020 年 员工持股计划》等有关规定，公司本次员工持股计划出售完毕并终止，现将相关 情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）公司已于 2018 年 01 月 20 日、2018 年 02 月 09 日召开七届七次临时 董事会及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《<公司 2018 年至 2020 年员 工持股计划草案>及其摘要》《公司员工持股计划管理办法》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等议案。本次员工持股计 划由公司自行管理，股份来源为二级市场购买公司股票，资金来源为公司提取的 奖励基金，依据各期员工持股计划考核年度公司各事业部超额利润的一定比例计 提。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-058 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2018 年至 2020 年员工持股计划终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

粒州市西湖区学院路 77号黄龙万科中心 A 应 16 楼 申话:(86-571) 2689-8188 (86-571) 2689-8199 北京君合(杭州)律师事务所关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致:卧龙电气驱动集团股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受卧龙电气驱动集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年度利润分配所涉及的差异 化分红相关事项(以下简称"本次差异化分红")出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》〈以 下简称《回购规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回 购股份》(以下简称《回购股份指引》)、《上海证券交易所交易规则》(以下 简称《交易规则》)等中国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区)现行法律、法规和规范性文件以及《卧龙电气驱动 集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-056 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 3. 差异化分红送转方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分 1. 发放年度： ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-057 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次回购股份价格上限调整的原因 2024 年 05 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分 配，每股派发现金红利 0.10 元现金（含税），不进行资本公积金转增股本或送 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 根据《回购报告书》：若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股 票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日 起，相应调整回购价格上限。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 16.92 元/股（含） 调整后回购价 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券、华宝基金、源乘投资、象屿创投、上海阿杏投资、煜德投 资、泰德圣投资、南方天辰、准锦投资、新活力资本、国投证券、中金 证券、峰岚资产、翀云私募、香港奥恺基金、嘉实基金、华泰证券、民 参与单位名称 生证券、南京证券、浙商资管、诺德基金、彤泰资产、国联证券、宝盈 及人员姓名 基金、国投证券、聚鸣投资、交银施罗德、瑞达基金、南方基金、申万 宏源证券、万和证券、三井住友资管、辰禾投资、深圳创富兆业基金、 ...