卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事：邓春华 投资者可于 2026 年 03 月 23 日 （星期一） 至 03 月 27 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 03 月 21 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 03 月 30 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2026-007 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2026 年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易期限 | 自董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 期货期权业务交 易品种 | 与公司生产经营相关的铜、铅等期货合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 10,000 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 100,000 | | | 资金来源 | □其他___ ☑自有资金 | □借贷资金 | | 外汇业务交易品 | 美元等币种的远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 | | | 种 | 及其他外汇衍生产品等 | | | 交易金额 | 预计动用 ...

可持续发展治理 利益相关方沟通 重要性议题分析 ------------------------- 16-17 ------------------------- 18-19 ------------------------- 19-20 CONTENTS 目录 01 可持续发展 Sustainable WOLONG ELECTRIC GROUP., LTD. 2025 环 境 、社 会 及 治理报 告 可持续发展管理 03 环境 Environment 绿动致远·破解气候变局密码 | 应对气候变化 | --------------------------- 33-38 | | --- | --- | | 资源利用 | -------------------------------- 39-42 | | 循环经济 | -------------------------------- 43-44 | | 清洁生产 | -------------------------------- 45-49 | 附录 附录1：GRI标准索引表 附录2：上交所可持续发展报告指引索引表 附录3：环境数据涉及的主要子公司列表及称谓 ...

一、资质情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司对信永中和 2025 年年度履职情况进行了评估， 认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2026-011 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 ...

九届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-005 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 二十三次董事会会议于 2026 年 03 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2026 年 03 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事张红信、独立董事 赵荣祥以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-006 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税），本次不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣减回购账户持 有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分 配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司母公司报表 中期末未分配利润为 3,772,685,119.86 元，合并报表中期末未分配利润为 7,354,635,7 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 241 卧龙电气驱动集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庞欣元、主管会计工作负责人杨子江及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年度利润分配预案：拟以2025年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有 的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含税）进行分配，剩余可供 股东分配的利润结转下一年。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 联系申话· 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 F Donachena District. Be ertified public accountants 100027 P R China 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 XYZH/2026SZAA6B0038 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称 "卧龙电驱")2025年度财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 ...