卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年 8 月控股子公司为其子公司融资授信 进行担保的公告 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：池州市贵池区龙能电力发展有限公司（以下简称"池州 贵池龙能"），池州贵池龙能系卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧 龙电驱"或"公司"）控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙 能电力"）之全资子公司 本次拟担保金额：6,240 万元，龙能电力合计已实际为其提供的担保余额： 6,240 万元（含本次） 一、担保情况概述 2024 年 08 月，龙能电力与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙 银金租"）签订了 2 份《保证合同》及 1 份《最高额质押合同》，约定龙能电力 为池州贵池龙能在浙银金租办理的融资租赁业务等进行担保，担保额度合计不超 过 6,240 万元。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 企业名称：池州市贵池区龙能电力发展有限公司 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-069 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 三、 参加人员 董事长：庞欣元 财务总监：杨子江 董事会秘书：戴芩 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-067 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策， 公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失， 2024 年 1-6 月计提信用减值损失 29,678,025.16 元。 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计 政策，公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产等各类资产计提资产减 值损失 70,616,276.54 元，主要系长期股权投资减值损失 60,079,737.55 元。 为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"卧龙电驱"）截至 2024 年 06 月 30 日的资产状况和 2024 年上半年度的经营 成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二四年八月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1998 年 9 月 23 日经浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1998] 109 号文批准，由浙江 卧龙集团公司、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司和陈建成等 13 名自 然人共同出资，在原浙江卧龙集团电机工业有限公司的基础上变更设立浙江卧龙电机股份有限公司， 于 1998 年 10 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-061 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 八次董事会会议于 2024 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。 公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-065 报告期内，公司推动并实施"一二三发展战略"电机产业作为公司的第一条 成长曲线要稳定发展，加快产品的迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电 机+变频等新电机产品；新能源产业作为公司的第二条成长曲线要快速发展，包 括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务；系统解决方案业务作为公司的第 三条成长曲线要全力发展，即"电机+变频+上位机+传感器+N"的系统解决方案 业务。公司目前正在全方位各个业务线上推进第三曲线的快速发展，以更好满足 客户需求，适应行业发展，推进公司战略。同时，公司将在市场开拓、品牌影响 力提升、供应链管控、内部管理和流程优化等方面继续努力，提高公司的整体运 营效率和经营质量。 二、多措并举，切实增加投资者回报 在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司坚持 稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性。公司上市以来累计 现金分红超过 18.6 亿元，让投资者与公司共享发展成果。为了进一步加强公司 核心竞争力、保证公司的可持续性发展、巩固行业龙头地位，保证公司正常项目 的投入进展，保证公司长远发展 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-068 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间 2024 年 08 月 31 日起 45 天内，每工作日：9：00-11：30、14：00-17：00； 一、 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司部分回购股份用途暨 注销部分回购股票的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相关规定，公司于 2024 年 8 月 30 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用 途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更， 现将相关事项公告如下： 一、变更前回购方案概述 公司于 2021 年 02 月 07 日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2021 年 02 月 23 日召开 2021 变更前回购股份用途：用于股权激励计划。 变更前回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含） 的自有资 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-064 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高整体运营 管理效率、资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司新能源投资。 本次吸收合并完成后，新能源投资的独立法人资格将被注销，新能源投资的 全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作 为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。鉴于被吸收方为公司全资子公司，本 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"） 拟吸收合并全资子公司绍兴上虞卧龙新能源投资有限公司（以下简称"新能源投 资"）。本次吸收合并完成后，新能源投资的法人资格将被注销，其全部资产、 债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 本事项已经公司九届八次董事会会议审议通过，本次吸收合并事项不涉 及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...