绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 11 月 30 日止 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | — 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | — 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | — 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | — 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | — 财务报表附注 | 11-46 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0025 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"上虞舜丰"）财务报表， 包括 2024 年 11 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 4 月 22 日至 2024 年 11 月 30 日期间的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了上虞舜丰 2024 年 11 月 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购绍兴上虞舜丰电力 有限责任公司 70.00%股权涉及的绍兴上虞舜丰电力有 限责任公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0169 号 共 3 册，第 1 册 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资 产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除 此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-009 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十二次临时董事会决议公告 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于出售子公司股权后被动形成关联担保的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十二次临时董事会会议于 2025 年 01 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 01 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售子公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购卧龙英耐德（浙 江）氢能科技有限公司 51.00%股权涉及的卧龙英耐德 （浙江）氢能科技有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0168 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年一月二十四日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | | 九、评估假设 | 25 | | 十、评估结论 | 26 | | 十一、特别事项说明 | 27 | | 十二、评估报告使用限制说明 30 | | | 十三、评估报告日 | 31 | | 附件 | 33 | 卧龙资源集团股份有限公司拟收购卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司 51.00%股权涉及的卧龙英耐德 （浙江） ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江卧龙储能系统 有限公司 80.00%股权涉及的浙江卧龙储能系统有限公 司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0167 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资 产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除 此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （二）审议通过《关于出售子公司股权后被动形成关联担保的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十次监事会会议于 2025 年 01 月 26 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 01 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席 赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于出售子公司股权后被动形成关联担保的公告 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-012 本次关联担保系卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、 "公司"）向关联方卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"卧龙资源"）转让 子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）43.21%股权、 浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"）80%股权后合并报表范围 发生变更而被动形成的关联担保； 截至本公告披露日，公司对龙能电力及其下属子公司都昌县龙能电力发 展有限公司（以下简称"都昌龙能"）的担保余额合计为 45,000 万元，对卧龙 储能的担保余额为 13,200 万元，上述担保为连带责任保证； 对存续担保事项后续的处理方案：公司在与卧龙控股集团有限公司（以 下简称"卧龙控股"）、卧龙资源共同签署的《股权收购协议》上做了明确约定 与安排：卧龙资源承诺，本次交易完成后，其作为标的公司新控股股东，将通过 向有关金融机构提供置换担保等方式，不晚于交割日后 1 年届满日解除卧龙电驱 对标的公司相关负债的担保责任。卧龙控股承诺，本次交易完成后 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-011 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 拟将持有的子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）43.21% 股权、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"）80%股权、卧龙英 耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙英耐德"）51%股权、绍兴上 虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"舜丰电力"）70%股权出售给卧龙资源集 团股份有限公司（以下简称"卧龙资源"）。卧龙资源拟采用现金方式支付股权 对价，本次交易完成后，公司将不再拥有上述子公司的控制权，公司合并报表范 围将发生变动； 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 本次关联交易已经公司九届十二次临时董事会会议、九届十次监事会会 议及第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，本次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江龙能电力科技 股份有限公司 44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股 份有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 0166 号 共 5 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年一月二十四日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 24 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 25 | | | 30 | 四、价值类型 | | 31 | 五、评估基准日 | | 31 | 六、评估依据 | | 35 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 43 | | | 45 | 九、评估假设 | | 48 | 十、评估结论 | | 50 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 58 | | | 59 | 十三、评估报告日 | | 61 | 附件 | 卧龙资源集团股份有限公司拟收购浙江龙能电力科技股份有限公司 44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股 份有限公司股东全部 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 800 million yuan for 2024, an increase of about 270.15 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 51%[3] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is around 690 million yuan, an increase of about 212.75 million yuan, reflecting a year-on-year growth of approximately 45%[3] - The total profit for the previous year was 767.39 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 529.85 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 477.25 million yuan[5] Strategic Focus - The company adheres to a three-line growth strategy, focusing on technological leadership and optimizing revenue structure while continuously exploring cost reduction opportunities[6] Performance Forecast Uncertainties - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results in the 2024 annual report[8]