证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-068 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2023 年 11 月 30 日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董 事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以 通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧 龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临 2023-065）。 公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 因此前公告中，遗漏披露了议案 (二) 审议内容，现将该公告补充如下: （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了九届三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、 注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）限制性股票首次授予激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合 激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授 但未解除限售的全部 4.20 万股限制性股票。 鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据 公司《激励计划》的相关规 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-065 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次临时董事会会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事 赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议 案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-067 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 泾溪投资 柯伟 人员姓名 泰信基金 张敏 原点资产 杨昆 前海国际 黄玮 Manulife Li Wenlin、Doris Wang 深圳量子基金 孙啸江 ...

关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2023 年 10 月 27 日召开九届二次临时董事会会议及九届二次监事会会议，会议审议通 过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 国结算上海分公司"）提交了注销上述股票期权的申请，经中国结算上海分公司 审核确认，上述 921.04 万份股票期权已于 2023 年 11 月 14 日注销完毕。本次股 票期权注销对公司总股本不造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不会影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。 本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-064 卧龙电气驱动集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021 年股票期权与限 ...

资产负债表 | 编制单位：卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | | | | 2023年9月30日 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 | | 元可以上一: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | J | 2,630,474.43 | 3,790,331.46 | 短期借款 | ਟੇਤੇ | 20,000,000.00 | | | 交易t金融资产 | 2 | ନ | | 交易性金融负债 | ਟੇਂ | | | | 減:減值准备 | જે ત | 0 0 0 - | | 应付票据 | ટર | 101,415,367.45 | 187,300,722.81 | | 交易t金融资产净值 | 4 | | | 应付帐款 | ટેર | 204,798,904.30 | 204,346,271.25 | | 应收夏据 | 5 | 33,558,433.32 | 54,642,600.63 | 合同负债 | 57 | | ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2023-063 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称：卧龙电气（济南）电机有限公司（以下简称"济南电机"）、 卧龙采埃孚汽车电机有限公司（以下简称"卧龙采埃孚"） 本次为济南电机担保金额：5,000万元人民币，截止本公告日，实际为其 提供的担保余额：5,000万元人民币（含本次） 本次担保是否有反担保：否 本次为卧龙采埃孚担保金额：10,000万元人民币，截止本公告日，实际 为其提供的担保余额：10,000万元人民币（含本次） 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年11月13日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱" 或"公司"）与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称"民生银行济南 分行"）签署了《最高额保证合同》，为济南电机提供5,000万元人民币的对外 担保，公司合计已实际为其担保了5,000万元人民币（含本次） ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 1 中金公司 王颖东、江鹏、袁牧 人员姓名 2 中信证券 柯迈 3 信达澳银基金 冯明远 4 宁泉资产 易际泉、陈冠群 5 上海德汇 韩晋宇 6 古曲基金 尹涛 ...