2、本次董事会关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决 结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事 关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司九届一次临时董事会的相关议案发表如下 独立意见： 一、关于选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任公 司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的独立意见 1、公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表具 有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 ...

上海君澜律师事务所 关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权/回购价格及回购注销相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权/回购价格及回购注销相关事项之 法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《卧龙电气驱动集团股份有限 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就卧龙电驱本次激励计划调整行权/回购价格及回 购注销部分限制性股票相关事项（以下合称"本次调整及回购注销"）出具本 法律意见书。对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-052 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第二次 临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关 条款的事项无需再次提交股东大会审议。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了九届一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期公司层面的业绩考核目标未达成， 公司回购注销本激励计划限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期所对应 的全部股票 307.50 万股。 鉴于激励对象中陈樱珠因退休、胡永凯因离职而不再符合激励条件，根据公 司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销其对 应的已获授但未解除限售的全部 13.20 万股限制性股票。综上所述，公司将回购 注销上述已 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-051 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会、九届一次监事会，会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的限制性股票激励对象胡锋、沈周权因离职，吴剑波、赵建良因发生职 务变更已不符合本激励计划激励条件。公司决定根据《公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》等相关规定，回购注销上述已获授但未解除限售的限制性 股票合计 12.60 万股。 具体内容详见公司于 2023 年 09 月 08 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分 限制性股票的公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-053 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第 九届董事会董事薪酬的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名 公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第九届董 事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成及任期情况 （一）第九届董事会成员及任期情况 公司第九届董事会由九名董事组成，分别为庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰 先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生、赵荣祥先生、张志铭先生、邓春 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-050 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会会议、九届一次监事会会议，审议通过 《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性 股票回购价格的议案》，同意对公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"、"激励计划"、"本次激励计 划"）股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，现将相关内容公告如 下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2021 年 08 月 13 日，公司八届八次临时董事会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...

九届一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料经第九届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等 方式发出。会议由全体董事共同推举董事庞欣元先生主持，公司现有董事 9 人， 参会董事 9 人，其中董事莫宇峰先生以通讯方式参加，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-047 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举庞欣元先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了独 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-049 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会会议、九届一次监事会会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"、"激励 计划"、"本次激励计划"）授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进 行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2021 年 08 月 13 日，公司八届八次临时董事会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,367,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1556 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...