1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕1-1267 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2024 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-023 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 137.64 | 190.89 | -27.90 | | 销量（万吨） | 140.71 | 192.45 | -26.88 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3342.55 | 3,580.33 | -6.64 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 355.00 | 364.96 | -2.73 | | 销量（万吨） | 356.68 | 373.15 | -4.41 | | 平均售价（元/吨） （不 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2025 年第一季度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 17.62 | 40.42 | -56.41 | | 销量（万吨） | 15.63 | 30.82 | -49.29 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3115.82 | 3565.15 | -12.6 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 86.34 | 66.89 | 29.08 | | 销量（万吨） | 85.02 | 58.99 | 44.13 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3239.08 | 3778.75 | -14.2 ...

一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由中国 银保监会监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公 司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉 钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经中国银保监会批准、工商部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位 存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十） 从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 ...

02 八一钢铁 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 03 关于本报告 报告周期 本报告是新疆八一钢铁股份有限公司发布的第三份环境、社会和公司治理（ESG）报告，旨在阐述八一钢铁及其子公司 2024 年在环境、社会及治理方面的履责实践。 称谓说明 为便于表达，报告中"八一钢铁""本公司""公司""我们"均指代"新疆八一钢铁股份有限公司"；"集团公司""中 国宝武"均指代"中国宝武钢铁集团有限公司"；"八钢公司""八钢"均指代"新疆八一钢铁集团有限公司"。 报告范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出以上范围）。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《关于新时代中央企业 高标准履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发 展目标（SDGs）、国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要 求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》、上海证券交易 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 | | 2356 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2024 年（经审计）业 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2024 年上市公司（含 | 客户家数 | | 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | | | | | ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-025 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年固定资产投资计划主要以环保、超低排、安全、节能等合规性项目 为主，优先考虑品种调整、质量改善、资源接续等项目。计划固定资产投资项目 48 项，投资计划 38115 万元，资金计划 28350.5 万元，具体如下： | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 项目类别 | 投资计划 | 资金计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 八一钢铁 | 炼铁厂原料工序 1#翻车机敞顶箱、迁车台改造项目 | 降本增效 | 1300 | 910 | | 2 | 八一钢铁 | 炼钢厂 120 吨产线 3#连铸机增段提速改造 | 装备措施 | 1200 | 840 | | 3 | 八一钢铁 | 炼钢厂 1 ...

（三）本次监事会会议以现场方式于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司四 楼 4-1 会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-028 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.听取《八一钢铁 2024 年度总经理工作报告》 公司监事会认为： 2024 年，公司全面贯彻落实新型经营责任制，围绕提升价值创造能力、变 革创新，坚定不移推动绿色低碳高质量发展转型。以"四化"为方向引领，以"四 有"为经营纲领，全面对标找差，推进算账经营、精益管理，追求价值创造，不 断增强核心竞争力，推动公司高质量发展。公司总经理代 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-027 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《八一钢铁 2024 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董 事 2024 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 3 项报告，并通过以下决议： （一）同意《八一钢铁 2024 年度董事会工作报告》 该报告对公司 2024 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2025 年度董事 会重点工作 ...

一、2024年度利润分配方案 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-031 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 根据《公司章程》相关规定及生产经营需要，公司拟定了 2024 年度利润分 配方案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，母公司 累计亏损-1,582,628,507.63 元，期末未分配利润-4,257,325,007.60 元。鉴于 公司 2024 年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 三、公司履行的决策程序 公司第八届董事会第二十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券 ...