八届董事会二十二次会议 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈盈如） 各位董事： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作细则》的规定,本人陈盈如作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有律师及会计专业资质及能力，在从事的律师专业 领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 陈盈如：律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多家上 市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事及特变电 工等上市公司独立董事；同时兼任新疆国有资产监督管理委员会"自治区国资系统法 务专家库"专家，新疆女企业家协会监事，中证中小投资者服务中心公益律师等等； 新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。 ...

八届董事会二十二次会议 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （马洁） 各位董事： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作细则》的规定,本人马洁作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观 公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下： 马洁：教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长 和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份有限公司 独立董事。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会提名委 员会主任委员、董事 ...

02 八一钢铁 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 03 关于本报告 报告周期 本报告是新疆八一钢铁股份有限公司发布的第三份环境、社会和公司治理（ESG）报告，旨在阐述八一钢铁及其子公司 2024 年在环境、社会及治理方面的履责实践。 称谓说明 为便于表达，报告中"八一钢铁""本公司""公司""我们"均指代"新疆八一钢铁股份有限公司"；"集团公司""中 国宝武"均指代"中国宝武钢铁集团有限公司"；"八钢公司""八钢"均指代"新疆八一钢铁集团有限公司"。 报告范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出以上范围）。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《关于新时代中央企业 高标准履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发 展目标（SDGs）、国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要 求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》、上海证券交易 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通 知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事 在 2024 年度始终保持高度 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-023 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 137.64 | 190.89 | -27.90 | | 销量（万吨） | 140.71 | 192.45 | -26.88 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3342.55 | 3,580.33 | -6.64 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 355.00 | 364.96 | -2.73 | | 销量（万吨） | 356.68 | 373.15 | -4.41 | | 平均售价（元/吨） （不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的投资 公告 （四）项目资金来源：公司自筹。 （五）项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过 4288.55 万元。 （六）项目主要建设内容： 一、投资概述 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"）炼铁厂高炉工序现有 三座高炉，其中 C 高炉从 2011 年 7 月 21 日开炉，至今 C 高炉冲渣现有 INBA 渣处理设备已投用 13 年。冲渣系统常年受蒸汽及浓盐水侵蚀，现场设备设施磨 损、锈蚀严重功能缺失、故障率高、跑冒滴漏现象严重、运行维护工作量大，现 场环境恶劣。影响高炉稳定顺行，造成铁水产量和成本损失。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目。 （二）项目类别：技术改造。 1 投资标的名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额 ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度天健基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭 州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，同行业上市公司审计客户 544 家。是国内最具综合实力的会计 师事务所之一。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届 ...

一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由中国 银保监会监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公 司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉 钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经中国银保监会批准、工商部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位 存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十） 从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 | | 2356 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2024 年（经审计）业 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2024 年上市公司（含 | 客户家数 | | 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | | | | | ...