转自：智通财经 【八一钢铁：投资新建3500mm预矫直机项目 总投资不超过3500万元】智通财经10月26日电，八一钢铁 (600581.SH)公告称，公司拟投资新建轧钢厂中厚板3500mm预矫直机项目，总投资不超过3500万元。该 项目旨在解决TMCP高强钢板形二次瓢曲、组织性能均匀性等问题，提升生产质量水平。项目工期为 264天，资金来源为公司自筹。 ...

格隆汇10月26日丨八一钢铁(600581.SH)公布2025年第三季度报告，2025年7-9月，公司营业收入为人民 币58.84亿元，同比增长7.78%，归属于上市公司股东的净利润为人民币1.25亿元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.01亿元，基本每股收益为人民币0.081元。 ...

（待股东大会审议） 二〇二五年 月 1 新疆八一钢铁股份有限公司 章 程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 3 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 公司章程的修改 第十三章 附则 第一章 总则 第1.1条 为了规范新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-058 新疆八一钢铁股份有限公司 关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业 竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁""公司"）控股股 东新疆八一钢铁集团有限公司（简称"八钢公司"）拟将其作出的关 于避免同业竞争的承诺延期 5 年，不涉及对原承诺的撤销。 本事项尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 近日，公司收到八钢公司出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》， 八钢公司于 2020 年 3 月出资设立新疆天山钢铁联合有限公司（以下简称"天山 钢铁"），拟整合收购疆内长流程钢铁企业。2020 年末，天山钢铁收购了新疆 天山钢铁巴州有限公司（以下简称"巴州钢铁"）（曾用名新兴铸管新疆有限公 司）100%股权、新疆伊犁钢铁有限责任公司（以下简称"伊犁钢铁"）77.125% 股权，巴州钢铁和伊犁钢铁与八一钢铁在螺纹钢、线材等普碳钢主要产品的生产 与销售上形成 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆八一钢铁股份有限公司董事会,现提名孟祥云为 新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆 八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新疆八一钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆八一钢铁股份有限公司董事会,现提名温晓军为 新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆 八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新疆八一钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱四平，已充分了解并同意由提名人新疆八一钢铁股份 有限公司董事会提名为新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆八一钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-059 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2025 年 1-9 月的主要经营数据(未经审计）公 告如下： | 经营指标 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 | 1-9 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | 产量（万吨） | 93.30 | | 110.37 | -15.47 | | 销量（万吨） | 95.03 | | 115.37 | -17.63 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3016.88 | | 3373.77 | -10.58 | | 板材 | | | | | | 产量（万吨） | 317.96 | | 277.68 | 14.51 | | 销量（万 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-056 新疆八一钢铁股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 24 日召开 第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《八一钢铁关于取消监事会的议案》《八一钢铁关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况公告如下： 一、取消监事会设置 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时免去第八届监事 会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 二、公司注册资本的变更情况 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 本人孟祥云，已充分了解并同意由提名人新疆八一钢铁股份 有限公司董事会提名为新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆八一钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者 ...