证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-025 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年固定资产投资计划主要以环保、超低排、安全、节能等合规性项目 为主，优先考虑品种调整、质量改善、资源接续等项目。计划固定资产投资项目 48 项，投资计划 38115 万元，资金计划 28350.5 万元，具体如下： | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 项目类别 | 投资计划 | 资金计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 八一钢铁 | 炼铁厂原料工序 1#翻车机敞顶箱、迁车台改造项目 | 降本增效 | 1300 | 910 | | 2 | 八一钢铁 | 炼钢厂 120 吨产线 3#连铸机增段提速改造 | 装备措施 | 1200 | 840 | | 3 | 八一钢铁 | 炼钢厂 1 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕1-1267 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2024 ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，审慎履行职责， 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成， 其中独立董事 2 名，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，共听取 1 项报告，审议 8 项议案。 具体如下： 2024 年 4 月 8 日，会议听取《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告》，审议通过了《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》《八一钢铁 2023 年度财务 决算报告》《八一钢铁 20 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2025 年第一季度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 17.62 | 40.42 | -56.41 | | 销量（万吨） | 15.63 | 30.82 | -49.29 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3115.82 | 3565.15 | -12.6 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 86.34 | 66.89 | 29.08 | | 销量（万吨） | 85.02 | 58.99 | 44.13 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3239.08 | 3778.75 | -14.2 ...

（三）本次监事会会议以现场方式于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司四 楼 4-1 会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-028 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.听取《八一钢铁 2024 年度总经理工作报告》 公司监事会认为： 2024 年，公司全面贯彻落实新型经营责任制，围绕提升价值创造能力、变 革创新，坚定不移推动绿色低碳高质量发展转型。以"四化"为方向引领，以"四 有"为经营纲领，全面对标找差，推进算账经营、精益管理，追求价值创造，不 断增强核心竞争力，推动公司高质量发展。公司总经理代 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-027 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《八一钢铁 2024 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董 事 2024 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 3 项报告，并通过以下决议： （一）同意《八一钢铁 2024 年度董事会工作报告》 该报告对公司 2024 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2025 年度董事 会重点工作 ...

一、2024年度利润分配方案 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-031 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 根据《公司章程》相关规定及生产经营需要，公司拟定了 2024 年度利润分 配方案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，母公司 累计亏损-1,582,628,507.63 元，期末未分配利润-4,257,325,007.60 元。鉴于 公司 2024 年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 三、公司履行的决策程序 公司第八届董事会第二十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券 ...

新疆八一钢铁股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 新疆八一钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柯善良、主管会计工作负责人刘文壮及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年累计亏损1,582,628,507.63元，加 年初转入未分配利润-2,674,696,499.97元，本年可供分配利润为-4,257,325,007.60元，按照《公司 章程》规定，公司拟不进行利润 ...

新疆八一钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 3,511,106,913.28 | 3,490,035,219.09 | 0.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -369,901,989.80 | -411,807,9 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-029 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十二次会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十七次 会议分别审议通过了《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于 公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》及其他议案，公司监事会发 表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 2.2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 ...