独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆八一钢铁股份有限公司董事会,现提名邱四平为 新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆 八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新疆八一钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 1.TMCP 高强钢板作为高端中厚板产品，体现了生产技术水平和产品能力， 已成为中厚板产品工艺开发的发展方向。根据新疆八一钢铁股份有限公司（以下 简称"八一钢铁"）中厚板产品结构调整需求，拟增加 Q420 以上风电桥梁钢、 Q550/Q690 煤机用钢、600MPa 水电钢等 TMCP 高强钢生产量，总占比 50%。 2.中厚板机组现有工艺装备条件生产 TMCP 高强钢板时存在如下问题： （1）采用低温控轧生产 TMCP 钢板，钢板头尾部易翘曲、薄宽规格钢板板形 差。当这种板形的钢板通过 ACC 后因冷却不均匀，钢板板形加剧恶化。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-055 新疆八一钢铁股份有限公司 关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的投资 公告 （2）由于控制冷却后的钢板板形较差，在热矫直过程中产生的残余应力较 大，待钢板冷却至室温后，残余应力释放使得钢板产生二次瓢曲，严重时钢板无 1 投资标的名称：轧钢 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 本人温晓军，已充分了解并同意由提名人新疆八一钢铁股份 有限公司董事会提名为新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆八一钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共 ...

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-057 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 经第八届董事会提名，第九届董事会由 9 名董事组成，包括 1 名由职工代表 担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，8 名非由职工代表担任的 董事(含 5 名非独立董事、3 名独立董事)，由公司股东大会选举产生。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》，根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函， 经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高 祥明先生，为公司 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-054 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划中期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划调整原则 根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下： 1.严格按照公司的战略规划方向，围绕主责主业与公司定位进行投资。 2.投资规模原则上以（净利润+折旧&摊销）/2 控制，且不能突破年初的投 资计划额度。 3.除节能、安全、环保投资以外，严控固定资产投资。 根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以品种调整、 装备措施、资源保障等项目为主。 二、固投计划中期调整情况 取消 2025 年计划固定资产投资项目 22 项，合计取消投资计划 4765 万元， 取消资金计划 3335.5 万元；对 12 项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投 资计划 12170 万元，调减资金计划 8536 万元。 中期调整后，2025 年固定资产投资项目 26 项，投资计划 21180 万元，资金 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-60 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 关于 1 | 202 ...

（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-053 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （三）本次监事会会议以通讯方式于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》 经审议，公司监事会认为： 公司 2025 年度固定资产投资计划中期调整符合公司经营需要。2025 年固定 资产投资计划由年初 38115 万元调整为 21180 万元，调减投资计划 16935 万元； 资金计划由 28350.5 万元调整为 16479 万元，调减资金计划 118 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-052 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 董事会认为经理层成员薪酬分配方案符合公司战略发展目标，紧密结合经营 业绩、岗位职责与风险责任，符合公司相关文件规定。 本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。 （二）批准《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计 ...

每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，八一钢铁的营业收入构成为：钢铁行业占比94.52%，其他业务占比5.48%。 截至发稿，八一钢铁市值为67亿元。 每经AI快讯，八一钢铁（SH 600581，收盘价：4.35元）10月26日晚间发布公告称，公司第八届第二十 五次董事会会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开。会议审议了《八一钢铁关于经理层成员薪酬分 配方案的议案》等文件。 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 5,883,831,679.83 | 7.78 | ...