独立董事提名人声明与承诺 提名人天地科技股份有限公司第七届董事会，现提名夏宁为 天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天地科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天 地科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所上市公司独 立董事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

天地科技股份有限公司 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-018 号 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 12 日召 开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通 过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件相关事项，现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司 治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会， 由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公 司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公 司章程》事项之日起解除职位。 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张合，已充分了解并同意由提名人天地科技股份有限公 司董事会提名为天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任天地科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-019 号 天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公 司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会。现将有 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件<股东大会 议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据拟修订并提交股东大会 审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审查，公司 第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候 选人的议案 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-020 号 天地科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书离任情况 （一）董事会秘书离任的基本情况 | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | | 离任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | 期日 | | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 范建 | 董事会秘书 | 2025年6月 | 2025 年 6 | 月 | 退休 | 否 | 否 | | | | 12 日 | 30 日 | | | | | （二）离任对公司的影响 天地科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到范建 先生递交的书面辞职报告，因届达法定退休年龄，范建先生申请辞去 公司董事会秘书职务。根据 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天地科技股份有限公司第七届董事会，现提名张合为 天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天地科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天 地科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所上市公司独 立董事任职资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人刘辉，已充分了解并同意由提名人天地科技股份有限公 司董事会提名为天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任天地科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天地科技股份有限公司第七届董事会，现提名刘辉为 天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天地科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天 地科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所上市公司独立董 事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-021 号 天地科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－017 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出。会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯 方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 公司监事会主席白原平主持会议，经审议一致通过《关于公司取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会，现任监 事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之 日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》 规定修订《公司章程》。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 天地科技股 ...