环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 7 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《天地科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和 机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔 细阅读报告全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600582 证券简称：天地科技 天地科技股份有限公司 3 / 7 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600582 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 天地科技 | | | 公司名称 | 天地科技股份有限公司 | | | 报告范围 | 天地科技股份有限公司及其下属企业 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出此范围 | | | | 联合国《2030 年 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2025 年度履职报告 （天地科技独立董事 夏宁） 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，密切 关注公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面的特长对 相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合 法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 — 1 — （二）履职独立性情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证 券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人对 2025 年度任 职期间的独立性情况进行了审慎自查，并签署了《独立董事独 立性自查确认书》。经确认，报告期内本人持续符合独立性要 求，不存在任何影响独立性的情形。最近十二个月内本人及本 人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属企业 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026-006 号 天地科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2026年3月25日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议 通过了《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。独立董事专门会议审查意见如下：公司2026年度预计发生的关 联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、 公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司 的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依 1 赖，不 ...

天地科技董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真 履行监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司进行了换届选举，审计委员会构成及成员 随换届发生变动。换届前，公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为夏宁、赵寿森、吴平、丁日佳、张合，其 中夏宁、丁日佳、张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁 担任召集人。2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临 时股东大会。审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议 案，原监事会职能由审计委员会承接。同日，选举产生了公司 第八届董事会，并重新调整了各专门委员会的成员构成。换届 后，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为夏 宁、刘辉、张赵胤，其中夏宁、刘辉 2 人为独立董事，张赵胤 为职工董事，仍由会计专业人士夏宁担任召集人。 报告期内，审计委员会始终 ...

天地科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 2025 年度立信在资质等方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业 ...

公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 天地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026-008 号 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 天地科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2026年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日 至2026 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026－004 号 天地科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出。会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2025 年度总经理工作报告》。 四、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（夏宁）。 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（张合）。 报告全文详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026-005 号 天地科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,018,496,662.75 元。经公司 第八届董事会第六次会议审议通过，公司 2025 年年度拟以实施权益 1 分派股权登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was CNY 29,242,405,598.11, a decrease of 4.21% compared to CNY 30,526,660,422.70 in 2024[21] - The total profit for 2025 increased by 16.89% to CNY 4,678,073,498.46 from CNY 4,001,988,500.37 in 2024[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,446,903,931.11, down 6.67% from CNY 2,621,695,569.39 in 2024[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,289,205,254.22, a significant decrease of 47.31% compared to CNY 2,446,815,785.19 in 2024[21] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -490,179,159.42, a decline of 109.60% from CNY 5,106,002,372.17 in 2024[21] - Basic earnings per share decreased by 6.64% to CNY 0.591 in 2025 compared to CNY 0.633 in 2024[22] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 1,436,493,269.29, while Q2 and Q3 saw profits of CNY 643,399,922.33 and CNY 260,058,016.57 respectively[24] Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.82% to CNY 25,606,575,808.16 at the end of 2025 from CNY 24,428,261,613.22 at the end of 2024[21] - Total assets at the end of 2025 were CNY 59,856,856,441.56, reflecting a 4.53% increase from CNY 57,262,202,744.92 at the end of 2024[21] - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided data, but the increase in accounts receivable and debt investments suggests a potential rise in financial leverage[192] - Total liabilities rose to ¥27.63 billion in 2025, up from ¥26.48 billion in 2024, indicating an increase of about 4.3%[194] - Current liabilities totaled ¥25.50 billion in 2025, compared to ¥23.97 billion in 2024, reflecting a growth of approximately 6.3%[194] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 1,241,576,667.60, which accounts for 50.74% of the net profit attributable to shareholders for 2025[6] - A total of 1.312 billion CNY (including tax) in cash dividends was distributed to shareholders for the 2024 fiscal year, ranking 44th in the dividend payout list[102] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 3,712,314,236.12 RMB, with an average annual net profit of 2,475,654,413.72 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 149.95%[131] Research and Development - The company has established a comprehensive research and development system for coal mining safety technology, covering all professional fields of coal mine safety technology[31] - The company’s R&D expenses amounted to 2.28 billion RMB, a rise of 4.05% from the previous year[48] - The company applied for 1 national major special project and initiated 57 independent technology projects during the reporting period[39] - The company has received 1,467 invention patents during the year, further strengthening its intellectual property capabilities[44] - Research and development expenses amounted to 2,277,107,698.11, accounting for 7.79% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[64] Market and Business Strategy - The company aims to integrate advanced technology and promote the transformation of emerging industry technological innovations, focusing on high-quality development[29] - The company is focusing on international expansion through technology exports and overseas project contracting, aiming to strengthen its global market presence[38] - The company plans to increase the proportion of non-coal business revenue and new contract signings significantly by 2026[92] - The company is committed to reducing various costs, including procurement and subcontracting costs, to improve operational quality and efficiency[93] - The company plans to enhance its digital transformation efforts, allocating 100 million towards technology upgrades in the next fiscal year[109] Governance and Compliance - The company has established a new governance structure, including a board of directors with 7 members, to enhance operational transparency and shareholder rights[98] - The company has completed the reform of the supervisory board, revising 15 governance documents and abolishing the supervisory board, enhancing governance structure and oversight efficiency[101] - The company has undergone a board member election process, resulting in changes in several positions due to re-election[114] - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[115] - The company has confirmed that there are no disputes or potential disputes regarding the ownership of certain properties, ensuring no losses will occur due to incomplete property rights documentation[144] Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, releasing the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report alongside the annual report[102] - A total of 763,000 RMB was invested in social responsibility projects, benefiting 18,000 individuals through various initiatives[138] - The company has actively contributed to poverty alleviation and rural revitalization efforts, with a total investment of 763,000 RMB, helping over 18,000 people[138] - The management emphasizes the importance of sustainability in future business strategies[107] Operational Efficiency - The company has implemented a treasury management system to enhance centralized funding, budgeting, and risk control, ensuring effective financial management across all subsidiaries[136] - The company has maintained a rigorous internal control system, regularly assessing its effectiveness and updating management manuals to enhance risk management[134] - The company has established a long-term incentive mechanism, emphasizing equity incentives and project bonuses to motivate high-performing employees[124] - The company has completed significant projects including a smart manufacturing production base with a total investment of 56.92 million RMB, which is now in trial production[80] Future Outlook - The company plans to invest in research and development to innovate new products, aiming to capture a larger market share[107] - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% in the upcoming fiscal year[107] - New product launches are scheduled for the next quarter, expected to contribute significantly to revenue[107] - The company is exploring partnerships to leverage synergies and enhance competitive advantage[107]