证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-007 号 天地科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2025年3月14日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议 通过了《天地科技2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2025年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 1 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股 东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关 联方产生重大 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-010 号 天地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《准则解 释第 18 号》"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、 监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定自 《准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ...

目录 CONTENTS | 报告规范 | 01 | | --- | --- | | 开篇 | 02 | | 关于我们 | 03 | | | | 治理篇 优化治理，塑"煤"业品牌 环境篇 向绿而行，护"煤"海绿洲 | | | 以治理现代为要 | 16 | 行气候应对之举 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 以产业建设为本 | 20 | 施环境管理之策 | | ESG 管理 | 65 | 以科技创新为楫 | 23 | 凝绿色开采之力 | | 未来展望 | 69 | 以改革深化为翼 | 29 | 履节能减排之责 | | 附录 | 71 | 以党建引领为基 | 31 | 建生态守护之功 | 社会篇 益善民生，育"煤"好未来 | 安全生产支撑者 | 50 | | --- | --- | | 可靠品质创造者 | 53 | | 开放合作践行者 | 56 | | 员工幸福守护者 | 59 | | 民生福祉奉献者 | 61 | 38 41 42 44 45 报告规范 组织范围 报告覆盖天地科技股份有限公司及其下属企业。为表述方便，报告中"天地科技""公司""我们"均指天地科技股 份有 ...

天地科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求， 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合先生 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合先生的 任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相 关要求。 天地科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

天地科技董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面对立信进行审查，认为立信在专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够 满足公司对于审计机构的要求，在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责。2024 年 8 月 26 日，公司 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《选 聘公司会计师事务所的议案》，同意聘请立信作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公 司董事 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，天地科技股份有限公司（以下简称"天地 科技"或"公司"）开展了"提质增效重回报"行动。现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-008 号 天地科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神， 紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标"一利五率"的总体目 标要求，深入推进价值创造行动，经营质量稳步提升，综合实力显著 增强，竞争优势和领先地位更加稳固，在实现高质量发展的征 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

天地科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度 审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 2024 年度立信在资质等方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-009 号 天地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 1 2. 投资者保护能力 ...

天地科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年 度履职情况报告如下: 二、审计委员会会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。审计委 员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的 汇报，对公司提交的定期报告、财务报告、内部控制评价报告、 会计师事务所履职情况评估报告等相关事项进行了审议。会议 具体内容如下： 2024 年 1 月 9 日，听取天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）关于公司 2023 年度审计 计划的汇报。 2024 年 3 月 15 日，听取天职国际关于公司 2023 年度审 计情况的汇报。审议《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告》《公司 2023 年年度报告及其摘 ...