天地科技独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，完善公司 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《天地科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事专门会议"是指全部由公司独立董事参加、为履 行独立董事职责而专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

（二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对 本人本年度履职独立性进行自查。最近十二月内本人及本人的 天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军 人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学 教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限 公司（300797）独立董事。2022 年 3 月当选公司第七届董事 会独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、薪酬委员会 委员。 — 1 — 直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律及风 险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和 广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系 本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全 国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行 政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会 副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师 事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合 伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师， 管理委员会主任。2022 年 3 月当选公司第七届董事会独立董 事， ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-005 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2024年3月15日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议 通过了《天地科技2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 2024年3月19日，公司第七届董事会第十二次会议审议《天地科 技2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡善亭、赵玉坤、 赵寿森 ...

天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]8818 号 目 录 审 计 报 告 —— -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2024]8818 号 天地科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天地科技股份有限公司〈以下简称"天地科技"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 地科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于天地科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

天地科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务 ...

第五条 发展规划委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 天地科技董事会发展规划委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的战略决策功能，健全投资决策程序，加强决策的科 学性，提高重大投资决策的水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会发展规划委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会发展规划委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 发展规划委员会由五名董事组成。 第四条 发展规划委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 发展规划委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建 议； （三）对公司的年度投资计划进行审查； （四）对公 ...

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2024—009 号 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 附件： 简历 郁纪东，男，1969 年生，中共党员，工学博士，高级工程师。 历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综 合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭 运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北 京天地华泰矿业管理股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限 公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。截至目前未持 有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海 证券交易所惩戒的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到范建先 生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，范建先生申请辞去公 司副总经理职务，辞任公司副总经理后，范建先生将继续担任公司董 事会秘书职务。截至本公告披露日 ...

天地科技董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层和经营管理行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通和对公司的监督、核查工作。 第二章 组 成 第三条 审计委员会由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作，召集人由独立董事 中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监 ...

天地科技董事会薪酬委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管 理人员。 第二章 组 成 第四条 薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由独立董事担 任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议： （四 ...