广东榕泰实业股份有限公司 关于公司主要银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2022 年 5 月 21 日披露了公司及重要子公司存在部分银行账户被冻结的情况，具体内容 详见《关于公司部分资产被冻结、查封情况的公告》（公告编号：2022-043）。公 司于近日通过银行查询确认，获悉公司及重要子公司被冻结的主要银行账户已解 除冻结。现将具体情况公告如下： 一、本次主要银行账户解除冻结的情况 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-029 | | | 9600012309****3861 | 一般户 | 解除冻结并已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东南粤银行股份有限 公司广州分行 | | | 销户 | | | | 6300012309****1062 | 一般户 | 解除冻结 | | | | 6****1893 | 一般户 | 解除冻结 | | | 中国民生银行股 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-028 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号——退市风险公司信息披露》规定： "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个 交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。现将 2023 年年度报告编制及 最新审计进展情况公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了与持 续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字 [2023]001765 号）。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-027 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公 司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风 险警示；2023 年 11 月 27 日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七 项的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。 2、截至本公告披露日，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一项、 第三项和第 9.4.1 条第七项的情形已消除。目前，公司因触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 ...

鉴于公司注册资本和总股本已发生变动，现将公司注册资本由 704,033,281 元增至 1,478,469,890 元，总股本由 704,033,281 股增至 1,478,469,890 股，并对 《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-025 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》，同意公司因执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重 整计划》）中资本公积金转增股本事项，对《公司章程》的有关条款进行修订， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 2023年12月25日，公司收到揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》 【（2023）粤52破7号】，裁定批准《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-023 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 22 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 4 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 2 名，独立董事余超生先生因工作原因未能亲自出 席会议，委托独立董事宗明先生代为出席和表决），董事长张微女士主持会议，公 司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董 ...

广东榕泰实业股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 4 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-024 广东榕泰实业股份有限公司关于补选公司第九届 董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于 调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项 公司非独立董事许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事以及董 事会各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关 于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 鉴于公司第九届董事会成员许伟斌先生的辞职导致董事会成员低于法定最 低人数，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 -- l -- 本人邓利君,已充分了解并同意由提名人北京城市智算信息产业 合伙企业(有限合伙)提名为广东榕泰实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所独立董事培训证明。本人已书面承 诺参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董 事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 规定的情形。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙),现提名邓 利君为广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东榕泰实业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东榕泰 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所独立董事培训证明。被提名人 已书面承诺参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取 得独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-026 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...