证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-024 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日和 3 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票 交易异常波动的情况。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《2024 年年度业绩预告》，预计 2024 年度将实现 归属于母公司所有者的净利润为-3,000 万元至-1,500 万元，与上年同期相比，预计将由盈利 转变为亏损，预计净利润将下降 9,757 万元至 11,257 万元；预计 2024 年度实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,000 万元至-8,000 万元。具体财务数据请以 公司正式披露的《2024 年年度报告》为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信 在限合伙) ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-021 一、增资情况概述 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）。 ●增资金额：人民币 20,000 万元。 ●本次增资事项已经公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 ●本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91130722MA07PNH350 3、注册资本：38,000 万人民币 为满足公司全资子公司张北榕泰的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力， 推动高质量发展，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会第三十八次（临时） 会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金 20,000 万 元对张 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0016 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据 科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 1 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5、出席或列席现场会议的股东及股 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-022 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025年3月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.56% 股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在 2025 年 3 月 10 日 提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会 2. 股东会召开日期：2025 年 3 月 21 日 3. 股权登记日 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公 司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025- 021）。 1. 股东 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年三月二十一日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会表决办法 | 3 | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 议题一：关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案 | 5 | | 议题二：关于对全资子公司增资的议案 | 7 | 大位科技（600589） 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限的会议秘书处有权取消 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-023 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,857 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,902,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.0286 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-019 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公开挂牌转让部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）对其所拥 有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所 有权（以下简称"11 号地块"）和位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权 （以下简称"地都地块"）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让，公 司拟对挂牌转让价格进行调整，调整后的 11 号地块的挂牌转让价格为 11,565 万 元，地都地块的挂牌转让价格为 10,800 万元，最终交易金额以实际成交价格为 准。 2、本次调整公开挂牌转让价格已经公司第九届董事会第三十七次（临时） 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 公司分别于2025年1月24日和2025年2月 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-020 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东会召开日期：2025年3月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年三月二十一日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会表决办法 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 议题一：关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案 5 | 大位科技（600589） 2025 年第三次临时股东会会议资料 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会 ...