广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年三月十三日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议题一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议题二：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议题三：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 广东榕泰（600589） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-021 广东榕泰实业股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，广东榕泰实 业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日对投资者联系电话和传真号码进行 了调整，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0663-3568053 | 010-81377507 | | | 0663-3285718 | 010-81377510 | | 传真号码 | 0663-3568052 | 010-81377507 | 除上述内容变更外，公司官方网址、联系地址、电子邮箱等其他信息保持不 变，以上变更自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码停止 使用。欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-022 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号——退市风险公司信息披露》规定： "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个 交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。现将 2023 年年度报告编制及 最新审计进展情况公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的情况 52 破 7 号之一】，裁定确认《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称 《重整计划》）执行完毕并终结公司重整程序。公司通过重整程序引入重整投资 人及增量资金，能有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构和财务状况， 提升公司持续经营及盈利能力。 因法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序，依照《中华人 民共和国企业 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-017 关于董事及独立董事辞职的公告 由于许伟斌先生和余超生先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人 数，独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》的相关规定，在补选的新任非独立董事及独立董事就职前，许伟斌先生及余 超生先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行非独立董事及独立董 事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事及独立董事的补选工作。 许伟斌先生和余超生先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发 广东榕泰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收 到公司董事许伟斌先生和独立董事余超生先生的书面辞职报告。 许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务以及其在公司董事会 各专门委员会相关职务。辞职后，许伟斌 ...

重要内容提示： ●鉴于广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司""广东榕泰"或"转 让方"）锡场地块、锡场涂碑地块和仙桥地块目前暂未解除抵押、查封等权利负 担，公司无法在 2023 年 12 月 31 日前完成土地权属变更，经各方协商一致，将 土地权属变更的时限延长至 2024 年 6 月 30 日。 一、交易概述 广东榕泰实业股份有限公司分别于 2022 年 12 月 7 日和 2022 年 12 月 23 日 召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届董事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》。公司分别向自然人陈铭、 孙浩佳和余健（以下合称"受让方"）出售全资子公司揭阳市合贵新材料有限公 司、揭阳市联富新材料有限公司和揭阳市鑫榕新材料有限公司 100%股权，股权 转让价款分别为 1,500 万元、1,000 万元和 2,150 万元。由于公司锡场地块（坐 落：揭阳市揭东区锡场镇开发区 1 号）、锡场涂碑地块（坐落：揭阳市揭东区锡 场镇开发区）和仙桥地块（坐落：揭阳市市区榕华大道以东、环市路以南）存在 银行抵押、查封等权利负担，经各方协商一致，公司将在 2023 年 ...

广东榕泰实业股份有限公司 因财务指标涉及退市风险警示有关情形 消除预审计情况的专项说明 大华核字[2024]0011000848 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 因财务指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的 专项说明 目 录 页 次 因财务指标涉及退市风险警示有关情形消除 预审计情况的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 广 东 榕 泰 实 业 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 因 财 务 指 标 涉 及 退 市 风 险 警 示 有 关 情 形 消 除 预 审 计 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000848 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东榕泰实业 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-015 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公 司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风 险警示；2023 年 11 月 27 日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七 项的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。 2、截至本公告披露日，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一项、 第三项和第 9.4.1 条第七项的情形已消除。目前，公司因触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 ...

广东榕泰实业股份有限公司 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-014 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编 号：2023-039）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项"最近一个会计年度经审计的期末净 资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的规定，公司 股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。公司因触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第五项"主要银行账户被冻结"和第六项"公司持续 经营能力存在不确定性"的规定，公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。 若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司 股票将被上 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0043 号 关于对广东榕泰实业股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 杨海涛，广东榕泰实业股份有限公司时任董事； 冯育升，广东榕泰实业股份有限公司时任独立董事； 刘晓暄，广东榕泰实业股份有限公司时任独立董事； 黄林纯，广东榕泰实业股份有限公司时任监事； 许伟斌，广东榕泰实业股份有限公司时任监事； 2021 年，公司与 8 家企业发生非经营性资金往来 143,018.93 1 万元，其中，54,334.25 万元用于归还杨宝生个人对外拆借款和其他 个人债务、相关公司股权融资、银行贷款以及杨宝生经营的房地产 业务等，88,684.68 万元为杨宝生出于规避银行借贷监管、借新还旧、 应对交易所问询和审计机构核查等目的，短期内从上市公司转入转 出；发生日常经营性关联交易 6,355.87 万元。上述关联交易占公司 最近一期经审计净资产的 113.51%，公司未按规定及时予以披露。在 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，上述各项非经营性资金往来及日 常经营性关联交易金额分别为 52,843.92 万元、56,364.68 万元和 3,3 ...

《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-012 广东榕泰实业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 广东榕泰实业股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日收到中国证券监督管理委 员会广东监管局出具的《关于对杨海涛、冯育升、刘晓暄、黄林纯、许伟斌、袁 华仕采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕2 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 "杨海涛、冯育升、刘晓暄、黄林纯、许伟斌、袁华仕： 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规 定，我局决定对杨海涛、冯育升、刘晓暄、黄林纯、许伟斌、袁华仕采取出具警 示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习， 依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定 ...